证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2026-020
南方电网数字电网研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30；
网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二），其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日
投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
C 栋 1905 会议室。
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证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 605 名，代表股份数
为 2,840,876,533 股，占公司有表决权股份总数的 89.3456%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表公司
股份数为 2,104,602,518 股，占公司有表决权股份总数的 66.1897%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 600 名，代表公司股份数为 736,274,015
股，占公司有表决权股份总数的 23.1558%。
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及授权委托代表
共 598 名，代表公司股份数为 554,930,591 股，占公司有表决权股份
总数的 17.4526%。其中：通过现场投票的中小股东及授权委托代表
共 4 名，代表公司股份数为 104,602,518 股，占公司有表决权股份总
数的 3.2897%；通过网络投票的中小股东及授权委托代表共 594 名，
代 表 公 司 股 份 数 为 450,328,073 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
列席了本次股东会。
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二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如
下议案：
总表决情况：
同意 2,840,766,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9961%；反对 76,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0027%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
表决结果：
本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通
过。
总表决情况：
同意 2,840,775,033 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9964%；反对 75,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0027%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
表决结果：
本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通
过。
总表决情况：
同意 2,840,768,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
— 3 —
的 99.9962%；反对 81,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0029%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东表决情况：
同意 554,822,691 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.9806%；反对 81,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认
弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：
本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通
过。
案》
总表决情况：
同意 2,840,771,033 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9963%；反对 75,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数 的 0.0027% ； 弃 权 29,600 股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 2,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
表决结果：
本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通
过。
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总表决情况：
同意 2,840,773,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9964%；反对 72,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数 的 0.0026% ； 弃 权 30,200 股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 4,600
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。
表决结果：
本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通
过。
的议案》
总表决情况：
同意 2,840,737,133 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9951%；反对 98,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数 的 0.0035% ； 弃 权 40,600 股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 6,600
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。
中小股东表决情况：
同意 554,791,191 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.9749%；反对 98,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0178%；弃权 40,600 股（其中，因未投票默认
弃权 6,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：
本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通
过。
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的议案》
总表决情况：
同意 2,840,667,233 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9926%；反对 103,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数 的 0.0036% ； 弃 权 106,100 股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 6,600
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。
中小股东表决情况：
同意 554,721,291 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.9623%；反对 103,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0186%；弃权 106,100 股（其中，因未投票默
认弃权 6,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0191%。
表决结果：
本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通
过。
事及高级管理人员薪酬管理规定的议案》
总表决情况：
同意 2,840,683,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9932%；反对 100,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数 的 0.0035% ； 弃 权 92,400 股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 6,600
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。
中小股东表决情况：
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同意 554,737,691 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.9652%；反对 100,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0181%；弃权 92,400 股（其中，因未投票默认
弃权 6,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：
本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通
过。
三、律师出具的法律意见
员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
决议》；
院股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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