证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2026-047 号
立中四通轻合金集团股份有限公司
关于 2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、召开会议的基本情况
通过，决定召开 2025 年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）上午 10:00
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 19
日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日（星期二）9:15-15:00 期间的
任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，本公司及董事
会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东会的股东及股
东代理人共 147 名，代表有表决权的公司股份 443,818,178 股，占股权登记日公
司股份总数 685,581,553 股的 64.7360%。
其中通过现场投票的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权的公司股份
数 合 计 为 429,623,840 股 ， 占 股 权 登 记 日 公 司 股 份 总 数 685,581,553 股 的
通过网络投票系统参加本次股东会的股东共 130 名，代表有表决权的公司股
份 数合计为 14,194,338 股 ，占股权登记日 公司股份总 数 685,581,553 股的
通过现场和网络投票的中小股东 131 人，代表有表决权的公司股份数合计
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权的公司股份数合计 100
股，占股权登记日公司股份总数 685,581,553 股的 0.0000％。
通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 130 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 公 司 股 份 数 合 计
务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
议案 1.00：审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 443,621,841 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的
的 0.0373%；弃权 30,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0069％。
中小股东总表决情况：
同意 13,998,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.1669％；弃权 30,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2163％。
上述议案属于普通决议议案，本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股
份总数二分之一以上通过。
议案 2.00：审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 443,619,241 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的
的 0.0379%；弃权 30,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0069％。
中小股东总表决情况：
同意 13,995,501 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.1852％；弃权 30,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2163％。
上述议案属于普通决议议案，本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股
份总数二分之一以上通过。
议案 3.00：审议《关于<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 443,620,641 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的
的 0.0373%；弃权 31,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意 13,996,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.1669％；弃权 31,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2247％。
上述议案属于普通决议议案，本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股
份总数二分之一以上通过。
议案 4.00：审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 443,660,958 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的
的 0.0349%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 14,037,3218 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.0914％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0162％。
上述议案属于普通决议议案，本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股
份总数二分之一以上通过。
议案 5.00：审议《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 443,622,541 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的
的 0.0369%；弃权 31,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意 13,998,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.1535％；弃权 31,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2247％。
上述议案属于普通决议议案，本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股
份总数二分之一以上通过。
议案 6.00：审议《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 15,382,686 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的
的 1.1526%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0918％。
中小股东总表决情况：
同意 14,000,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.2648％；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1007％。
上述议案属于普通决议议案，关联股东及一致行动人对上述议案回避表决且
未接受其他股东委托进行投票。
本议案已获得出席本次股东会所持有效表决权股份的表决通过。
议案 7.00：审议《关于 2026 年度独立董事津贴及费用事项的议案》
总表决情况：
同意 443,627,841 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的
的 0.0399%；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0030％。
中小股东总表决情况：
同意 14,004,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.2486％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0923％。
上述议案属于普通决议议案，本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股
份总数二分之一以上通过。
议案 8.00：审议《关于 2026 年度公司与子公司及子公司之间相互提供担保
的议案》
总表决情况：
同意 430,243,783 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的
总数的 3.0568%；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同 意 620,043 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
数的 95.5768％；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0550％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过。
议案 9.00：审议《关于开展 2026 年度商品期货套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 443,634,541 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意 14,010,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.2247％；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0690％。
上述议案属于普通决议议案，本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股
份总数二分之一以上通过。
议案 10.00：审议《关于 2026 年度开展远期结售汇业务的议案》
总表决情况：
同意 443,637,241 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的
的 0.0392%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意 14,013,501 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.2247％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0500％。
上述议案属于普通决议议案，本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股
份总数二分之一以上通过。
议案 11.00：审议《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 443,582,041 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的
的 0.0519%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意 13,958,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.6220％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0416％。
上述议案属于普通决议议案，本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股
份总数二分之一以上通过。
议案 12.00：审议《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人
的议案》
总表决情况：同意 442,961,960 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 13,338,220 股。
表决结果:本议案表决通过。
总表决情况：同意 442,958,274 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 13,334,534 股。
表决结果:本议案表决通过。
总表决情况：同意 443,011,468 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 13,387,728 股。
表决结果:本议案表决通过。
议案 13.00：审议《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的
议案》
总表决情况：同意 443,021,141 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 13,397,401 股。
表决结果:本议案表决通过。
总表决情况：同意 443,020,143 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 13,396,403 股。
表决结果:本议案表决通过。
总表决情况：同意 434,412,238 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 4,788,498 股。
表决结果:本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符
合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
集团股份有限公司 2025 年度股东会律师见证法律意见书》。
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
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