证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2026-040
张小泉股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（周二）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2026
年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及委托代理人共 38 名，代表有表决权股份
总股本为 156,000,000 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 4,572,324
股，该部分股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为 151,427,676 股，
下同）的 59.3587%。
其中：通过现场投票的股东及委托代理人共 3 名，代表有表决权股份
通过网络投票的股东共 35 名，代表有表决权股份 423,100 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2794%。
通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人共 35 名，代表有表决权股份
其中：通过现场投票的中小股东及委托代理人共 0 名，代表有表决权股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票的中小股东共 35 名，代表有表决权股份 423,100 股，占公司
有表决权股份总数的 0.2794%。
聘请的见证律师。部分董事、高级管理人员通过通讯方式出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
总表决情况：
同 意 89,869,400 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 407,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份过半数审议通过。
总表决情况：
同 意 89,869,400 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 407,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份过半数审议通过。
总表决情况：
同 意 89,869,400 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 407,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份过半数审议通过。
总表决情况：
同 意 89,868,600 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 406,200 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份过半数审议通过。
总表决情况：
同 意 89,869,400 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 407,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份过半数审议通过。
关联股东杭州张小泉集团有限公司、上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限
合伙）、杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。上述关联股东
合计持有公司股份 89,462,400 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数。
总表决情况：
同意 407,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 96.1948%；
反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 3.8052%；弃权
份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 407,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份过半数审议通过。
除审议通过上述各项议案外，本次股东会还分别听取了《2025 年度独立董
事述职报告》《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
三、律师出具的法律意见
员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结
果合法、有效。
四、备查文件
见书。
特此公告。
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