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北京国枫（上海）律师事务所
关于宁波方正汽车模具股份有限公司
法律意见书
国枫律股字[2026]B0016 号
致：宁波方正汽车模具股份有限公司（贵公司）
北京国枫（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师
出席并见证贵公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简
称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《宁
波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会
议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事
宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议
案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定
职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所
认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证
券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第二十一次会议决定召开并由董事会召
集。贵公司董事会于2026年4月29日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开
会议时间、会议地点、会议的召开方式、股权登记日、出席对象、审议事项及会议登记
方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月19日在浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1
号贵公司会议室如期召开，由贵公司董事长方永杰主持。本次会议通过深交所交易系统
进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通
过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15—15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明
的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东
授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截
至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现
场和网络投票的股东（股东代理人）合计43人，代表股份70,189,100股，占贵公司有表
决权股份总数的51.6696%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席、列席本次会议的人员还包括贵公司董事、
高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由
深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表
决结果如下：
（一） 表决通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的议案》
同意69,931,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对250,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3570%；
弃权7,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0106%。
（二） 表决通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告> 的议案》
同意69,931,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对250,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3570%；
弃权7,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0106%。
（三） 表决通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
同意69,931,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对250,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3570%；
弃权7,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0106%。
（四） 表决通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
同意69,931,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对250,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3570%；
弃权7,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0106%。
（五） 表决通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
同意69,930,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对250,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3570%；
弃权8,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0117%。
（六） 表决通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意69,931,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对250,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3570%；
弃权7,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0106%。
（七） 表决通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
同 意2,167,700股 ，占出席本 次会议的股 东（股东代 理人） 所持 有效表 决权的
反对250,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的10.3310%；
弃权7,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3051%。
出席会议的关联股东宁波兴工方正控股有限公司、方永杰、王亚萍、宁波金玘木股
权投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（八） 表决通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
同 意2,167,700股 ，占出席本 次会议的股 东（股东代 理人） 所持 有效表 决权的
反对250,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的10.3310%；
弃权7,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3051%。
出席会议的关联股东宁波兴工方正控股有限公司、方永杰、王亚萍、宁波金玘木股
权投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，
经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关
议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第二项至第八项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效
表决权的过半数通过。上述第一项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
[此页无正文，为《北京国枫（上海）律师事务所关于宁波方正汽车模具股份有限公司
负 责 人
朱黎庭
北京国枫（上海）律师事务所 经办律师
张亚鑫
林泽昕
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