证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2026-027
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日。其中：通过深圳证券交易所交易
系 统 进 行 投 票 的 时 间 为 2026 年 5 月 19 日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和
月 19 日 9:15 至 15:00。
团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
章程》的规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 190 人，代表股份 391,007,777 股，占公司有效
表决权股份总数（有效表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购
专用账户中已回购的股份数量，下同）的 50.4941%。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 377,700,920 股，占公司有表决
权股份总数的 48.7757%。
通过网络投票的股东 177 人，代表股份 13,306,857 股，占公司有表决权股份
总数的 1.7184%。
通过现场和网络投票的股东190人，代表股份391,007,777股，占公司有表决
权股份总数的50.4941%。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份377,700,920股，占公司有表决权
股份总数的48.7757%。
通过网络投票的股东177人，代表股份13,306,857股，占公司有表决权股份总
数的1.7184%。
见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会审议了会议通知中的各项议案，并以现场表决和网络投票的表决
方式通过了以下议案：
提案1.00 《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
总表决情况：
同意385,734,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6514%；反
对637,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1630%；弃权4,635,966
股（其中，因未投票默认弃权4,620,666股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.1856%。
中小股东总表决情况：
同 意8,143,941 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5523%。
表决结果：通过。
提案2.00 《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意385,734,961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6515%；反
对640,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1637%；弃权4,632,766
股（其中，因未投票默认弃权4,620,666股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.1848%。
中小股东总表决情况：
同 意8,144,441 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5284%。
表决结果：通过。
提案3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意385,890,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6913%；反
对453,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1159%；弃权4,663,766
股（其中，因未投票默认弃权4,620,666股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.1928%。
中小股东总表决情况：
同 意8,300,241 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.7595%。
表决结果：通过。
提案4.00 《关于续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意384,450,149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3229%；反
对1,920,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4913%；弃权4,636,766
股（其中，因未投票默认弃权4,620,666股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.1859%。
中小股东总表决情况：
同 意6,859,629 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5582%。
表决结果：通过。
提案5.00 《非独立董事、高级管理人员2025年薪酬的确定及2026年薪酬方
案》
总表决情况：
同意7,709,441股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的57.4591%；反对
股（其中，因未投票默认弃权4,628,366股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的34.5933%。
中小股东总表决情况：
同 意7,709,441 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5933%。
表决结果：通过。
提案6.00 《独立董事2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案》
总表决情况：
同意385,303,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5411%；反
对1,062,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2718%；弃权4,641,466
股（其中，因未投票默认弃权4,628,366股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.1871%。
中小股东总表决情况：
同 意7,712,941 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5933%。
表决结果：通过。
提案7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意384,435,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3192%；反
对1,930,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4938%；弃权4,641,266
股（其中，因未投票默认弃权4,628,366股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.1870%。
中小股东总表决情况：
同 意6,845,098 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5918%。
表决结果：通过。
提案8.00 《关于公司<未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议
案》
总表决情况：
同意385,821,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6736%；反
对546,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1397%；弃权4,640,466
股（其中，因未投票默认弃权4,628,366股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.1868%。
中小股东总表决情况：
同 意8,230,741 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5858%。
表决结果：通过。
提案9.00 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
总表决情况：
同意382,227,276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7544%；反
对4,123,743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0546%；弃权4,656,758
股（其中，因未投票默认弃权4,628,366股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.1910%。
中小股东总表决情况：
同 意4,636,756 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.7072%。
表决结果：通过。
提案10.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数：389,259,446股
同意股份数：389,019,585股
同意股份数：388,741,771股
同意股份数：388,741,767股
同意股份数：388,745,973股
中小股东总表决情况：
同意股份数：11,668,926股
同意股份数：11,429,065股
同意股份数：11,151,251股
同意股份数：11,151,247股
同意股份数：11,155,453股
表决结果：通过。
提案11.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数：388,900,627股
同意股份数：388,536,324股
同意股份数：388,298,521股
中小股东总表决情况：
同意股份数：11,310,107股
同意股份数：10,945,804股
同意股份数：10,708,001股
表决结果：通过。
上述提案均为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权过半数通过。
提案5.00涉及的关联股东已对该议案回避表决。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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