证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2026-016
江西威尔高电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
年年度股东会通知于 2026 年 4 月 28 日以公告形式发出。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
会议室
《公司章程》等的规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份 83,042,120 股，占公司有表决
权股份总数的 61.6549%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 82,844,620 股，占公司有表决
权股份总数的 61.5082%。
通过网络投票的股东 46 人，代表股份 197,500 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1466%。
会议由邓艳群董事长主持，公司董事、高级管理人员和见证律师、持续督导
机构代表出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东对
会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 83,023,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9775%；
反对 14,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 4,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,327,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1705%。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：
同意 83,023,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9770%；
反对 14,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 4,400
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0053%。
中小股东总表决情况：
同意 2,327,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1875%。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案》
总表决情况：
同意 83,036,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9931%；
反对 1,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 4,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,340,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1832%。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 83,021,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9748%；
反对 14,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 6,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,325,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.2642%。
（五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
总表决情况：
同意 83,021,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9748%；
反对 14,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 6,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,325,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.2642%。
（六）审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 83,023,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9775%；
反对 14,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 4,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,327,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1705%。
本议案为特别决议议案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
（七）审议通过《关于提名陈曦女士为公司第二届董事会非独立董事的议
案》
总表决情况：
同意 83,022,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9758%；
反对 15,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0190%；弃权 4,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,326,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1832%。
三、律师出具的法律意见
召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现
行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，
本次股东会的表决程序合法，会议形成的《江西威尔高电子股份有限公司 2025
年年度股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
会法律意见书。
特此公告。
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