北京德恒律师事务所
关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司
法律意见
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北京德恒律师事务所 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见
北京德恒律师事务所
关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司
法律意见
德恒 01G20260578-03 号
致：西安蓝晓科技新材料股份有限公司
北京德恒律师事务所受西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“蓝晓
科技”或“公司”）委托，由本所律师出席蓝晓科技 2025 年年度股东会（以下简称
“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证并出具本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以
下简称“《深交所网络投票细则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以
及《西安蓝晓科技新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西
安蓝晓科技新材料股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规
则》”）的规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师出席本次股东会会议，本所律师严格履行了法
定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，审查了《公司章程》、公司董事会为召
开本次股东会所做出的决议及公告文件、本次股东会会议文件、出席现场会议的
股东或股东委托代理人的登记证明等必要的文件和资料，保证本法律意见所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师根据《上市公司股东会规则》及公司的要求，仅
对公司本次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以
及《股东会议事规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有
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效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师已得到公司如下保证：其已向本所提供了为出具本法律意见所需要
的全部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本或复印件、电子资料等。其
所提供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载和误导性信息，且
其已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。所有副本、复印件、电子
文件均与正本、原件一致，所有文件和资料上的签名与印章都是真实的。
本法律意见仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用
途。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的相关法律事项出具如下见证意
见：
一、本次股东会的召集、召开程序
会，并于2026年4月23日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西
安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，在法定期
限内公告了有关本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、召集人、会议召开
方式、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记办法等相关事项，说明
了有权出席本次股东会议的股东及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权
利。
本次股东会于2026年5月19日在西安市高新区锦业路135号公司会议室召开，
会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东会完成了全部会议
议程。本次股东会的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的全
体董事、董事会秘书签名存档。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定。
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二、出席本次股东会会议人员、召集人资格
（一）出席本次股东会会议人员资格
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
根据公司出席会议股东的登记资料，现场出席本次股东会的股东共计 17 人，
代表有表决权股份数为 259,462,513 股，占公司有表决权股份总数的 51.0165%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行
有效表决的股东共计 138 人，代表有表决权股份数 109,330,237 股，占公司有表
决权股份总数的 21.4969%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网
络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共 151 人（除公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），代
表有表决权股份数为 112,457,254 股，占公司有表决权股份总数的 22.1118%。
经核查，本所律师认为，上述现场参加本次股东会的股东均具有出席本次股
东会并行使表决权的合法、有效资格；网络投票股东的股东资格在其进行网络投
票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
除上述股东外，公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，其他高级管理人
员及本所律师列席了本次股东会。其他参会人员资格符合法律、法规及规范性文
件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会依据《公司法》《深交所网络投票细则》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，采取现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。现场出席本次股东会的股东以记名投票方式进行表决，
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表决结束后，公司按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票；网络投票结
果由深圳证券信息有限公司提供。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，并对中小股东进行单独计票，
本次股东会审议通过了以下议案：
表决情况：同意368,761,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0001%。
表决情况：同意368,757,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0011%。
表决情况：同意368,757,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0011%。
表决情况：同意368,712,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0011%。
表决情况：同意310,583,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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会有效表决权股份总数的0.0011%。
案的议案》
表决情况：同意189,689,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0023%。
薪酬方案的议案》
表决情况：同意189,687,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0042%。
度薪酬方案的议案》
表决情况：同意291,794,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0027%。
度薪酬方案的议案》
表决情况：同意368,744,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决
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权股份总数的0.0022%。
表决情况：同意368,418,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0020%。
的议案》
表决情况：同意368,746,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0022%。
酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意368,744,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0022%。
表决情况：同意112,409,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0071%。
表决情况：同意368,754,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0012%。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人
员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司
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负 责 人：
王 丽
经办律师：
赖元超
经办律师：
黄 丰
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