证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2026-032
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日上午 10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 118 人，代表股份 271,850,896 股，占公司有表
决权股份总数的 41.9264%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 221,509,143 股，占公司有表决
权股份总数的 34.1624%。通过网络投票的股东 113 人，代表股份 50,341,753 股，
占公司有表决权股份总数的 7.7640%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 114 人，代表股份 50,411,753 股，占公司
有表决权股份总数的 7.7748%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 70,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0108%。通过网络投票的中小股东 113 人，代表股份 50,341,753
股，占公司有表决权股份总数的 7.7640%。
会议。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全
部议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于＜公司 2025 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 271,734,789 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9573%；
反对 63,807 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0235%；弃权 52,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 50,295,646 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1037%。
（二）审议通过了《关于＜公司 2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 271,643,589 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9237%；
反对 152,607 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0561%；弃权 54,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 50,204,446 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1085%。
（三）审议通过了《关于＜公司 2025 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 271,730,589 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9557%；
反对 66,207 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0244%；弃权 54,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 50,291,446 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1073%。
（四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 271,734,789 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9573%；
反对 73,807 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271%；弃权 42,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 50,295,646 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0839%。
（五）审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 271,732,389 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9564%；
反对 63,807 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0235%；弃权 54,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 50,293,246 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1085%。
（六）审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的
议案》
总表决情况：
同意 50,251,209 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5189%；
反对 197,607 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3913%；弃权 45,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 50,168,846 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0899%。
关联股东已回避表决。
（七）审议通过了《关于公司 2026 年度合并报表范围内担保额度预计的议
案》
总表决情况：
同意 271,404,489 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8358%；
反对 392,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1443%；弃权 54,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 49,965,346 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1073%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。
（八）审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 50,388,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7899%；
反对 63,807 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1264%；弃权 42,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 50,305,646 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0839%。
关联股东已回避表决。
（九）审议通过了《关于未来三年（2026-2028）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意 271,744,789 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9610%；
反对 63,807 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0235%；弃权 42,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 50,305,646 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0839%。
（十）审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议
案》
总表决情况：
同意 271,612,189 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9122%；
反对 196,407 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0722%；弃权 42,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 50,173,046 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0839%。
（十一）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意 271,744,189 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9607%；
反对 63,807 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0235%；弃权 42,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 50,305,046 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0851%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
江苏立泰律师事务所陈磊、朱斌律师列席并见证了本次股东会，并出具了法
律意见书，认为本次股东会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关
事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
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