北京辰安科技股份有限公司
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2026-023
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30。
网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）。
其中：
交易系统投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）的交易时间，即：上午 9:15
至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。
互联网投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00。
室。
圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
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二、会议出席情况
代表有表决权股份 133,858,553 股，占公司有表决权股份总数的 57.5395%。
人，代表有表决权股份 107,925,892 股，占公司有表决权股份总数的 46.3923%。
决权股份 25,932,661 股，占公司有表决权股份总数的 11.1472%。
共 101 人，代表有表决权股份 13,853,161 股，占公司有表决权股份总数的 5.9548%。
司聘请的见证律师。
三、提案审议及表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下提案：
表决情况：同意 133,689,653 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.8738%；反对 135,300 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
持有效表决权的股份总数的 0.0251%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 13,684,261 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 98.7808%；反对 135,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 0.9767%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
表决情况：同意 133,689,653 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.8738%；反对 135,300 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
持有效表决权的股份总数的 0.0251%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 13,684,261 股，占出席会议中小股东所
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持有效表决权的股份总数的 98.7808%；反对 135,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 0.9767%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
表决情况：同意 133,689,653 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.8738%；反对 135,300 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
持有效表决权的股份总数的 0.0251%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 13,684,261 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 98.7808%；反对 135,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 0.9767%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
表决情况：同意 133,661,153 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.8525%；反对 163,800 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
持有效表决权的股份总数的 0.0251%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 13,655,761 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 98.5751%；反对 163,800 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 1.1824%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
表决情况：同意 133,689,653 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.8738%；反对 135,300 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
持有效表决权的股份总数的 0.0251%。
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其中，中小投资者表决结果为：同意 13,684,261 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 98.7808%；反对 135,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 0.9767%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
本议案由关联股东中国电信集团投资有限公司、天府清源控股有限公司、合
肥国有资本创业投资有限公司、吴鹏回避表决。
表决情况：同意 53,786,642 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数
的 99.6870%；反对 135,300 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
持有效表决权的股份总数的 0.0623%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 13,684,261 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 98.7808%；反对 135,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 0.9767%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
表决情况：同意 132,924,214 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.3020%；反对 900,739 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
持有效表决权的股份总数的 0.0251%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 12,918,822 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 93.2554%；反对 900,739 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 6.5020%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
表决情况：同意 133,670,853 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
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数的 99.8598%；反对 154,100 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
持有效表决权的股份总数的 0.0251%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 13,665,461 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 98.6451%；反对 154,100 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 1.1124%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
表决情况：同意 132,924,214 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.3020%；反对 900,739 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
持有效表决权的股份总数的 0.0251%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 12,918,822 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 93.2554%；反对 900,739 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 6.5020%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议
通过。
表决情况：同意 132,924,214 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.3020%；反对 900,739 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
持有效表决权的股份总数的 0.0251%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 12,918,822 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 93.2554%；反对 900,739 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 6.5020%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权
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表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议
通过。
表决情况：同意 132,924,214 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.3020%；反对 900,739 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
持有效表决权的股份总数的 0.0251%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 12,918,822 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 93.2554%；反对 900,739 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 6.5020%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
表决情况：同意 132,924,214 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.3020%；反对 900,739 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
持有效表决权的股份总数的 0.0251%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 12,918,822 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 93.2554%；反对 900,739 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 6.5020%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
表决情况：同意 132,922,214 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.3005%；反对 900,739 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
东所持有效表决权的股份总数的 0.0266%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 12,916,822 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 93.2410%；反对 900,739 股，占出席会议中小股东所
北京辰安科技股份有限公司
持有效表决权的股份总数的 6.5020%；弃权 35,600 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
表决情况：同意 132,924,214 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.3020%；反对 900,739 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
持有效表决权的股份总数的 0.0251%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 12,918,822 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 93.2554%；反对 900,739 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 6.5020%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
表决情况：同意 132,924,214 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.3020%；反对 900,739 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
持有效表决权的股份总数的 0.0251%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 12,918,822 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 93.2554%；反对 900,739 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 6.5020%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
表决情况：同意 133,686,653 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.8716%；反对 137,300 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
持有效表决权的股份总数的 0.0258%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 13,681,261 股，占出席会议中小股东所
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持有效表决权的股份总数的 98.7591%；反对 137,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 0.9911%；弃权 34,600 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所律师李沁兰和李佳阳到会见证本次股东会，并出具了
法律意见书，认为：辰安科技本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果
合法、有效。
五、备查文件
会之法律意见书。
特此公告。
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