股票代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2026-025
浙江仙琚制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间为：2026年5月19日下午14：30
网络投票时间为：2026年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票时间为：2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2026年5月19日9:15- 15:00。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 293 人，代表有表决
权的股份数 272,592,203 股，占公司总股本 989,204,866 股的 27.5567%。参加本次
股东会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员和单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)291 人，代表有表决权的股份
现场出席股东会的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数
通过网络投票参加本次股东会的股东共287人，代表有表决权的股份数
公司董事张国钧先生、独立董事刘斌先生因工作原因请假未出席会议，公司其
他董事及高级管理人员现场出席或列席了本次会议；上海市锦天城律师事务所律师出
席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
表决结果：同意 269,691,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 722,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2650%。
表决结果：同意 269,704,228 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 725,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2662%。
表决结果：同意 269,729,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 712,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2613%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 51,853,059 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 94.7674%；反对 2,150,702 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.9307%；弃权 712,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.3019%。
方案的议案》。
表决结果：同意 269,788,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 712,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2613%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 51,912,059 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 94.8752%；反对 2,091,702 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.8228%；弃权 712,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.3020%。
表决结果：同意 269,755,426 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 723,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2652%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 51,879,384 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 94.8155%；反对 2,113,777 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.8632%；弃权 723,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.3213%。
表决结果：同意 269,235,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,109,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4070%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 51,359,084 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 93.8646%；反对 2,247,677 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.1079%；弃权 1,109,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.0275%。
表决结果：同意 268,245,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,122,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4117%。
其中，中小投资者的表决情况： 同意 50,369,484 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 92.0560%；反对 3,224,477 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.8931%；弃权 1,122,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.0509%。
联股东张宇松回避表决。
表决结果：同意 263,567,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,131,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4224%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 50,345,884 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 92.0128%；反对 3,238,377 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.9185%；弃权 1,131,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.0687%。
松回避表决。
表决结果：同意 263,564,792 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,133,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4232%。
其中，中小投资者的表决情况： 同意 50,342,984 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 92.0075%；反对 3,239,277 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.9201%；弃权 1,133,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.0724%。
报规划》。
表决结果：同意 268,718,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 720,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2644%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 50,842,159 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 92.9198%；反对 3,153,202 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.7628%；弃权 720,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.3174%。
本次会议除表决通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事的《2025 年度独
立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金海燕律师、周冰律师见证了本次股东会，并出具了
法律意见书，发表结论性意见如下：
“公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格
及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其
他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。”
四、备查文件
（一）与会董事签字确认的公司2025年年度股东会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2025
年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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