证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2026-040 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：亚泰会议中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 33.2983
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈铁志先生主持了会议，部分董事和高级管
理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,062,442,964 98.7168 11,859,269 1.1019 1,950,300 0.1813
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,063,904,364 98.8526 11,555,169 1.0736 793,000 0.0738
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,063,935,464 98.8555 11,933,569 1.1088 383,500 0.0357
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,063,808,064 98.8437 11,992,069 1.1142 452,400 0.0421
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,063,611,964 98.8255 12,210,569 1.1345 430,000 0.0400
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,063,581,364 98.8237 12,169,569 1.1307 489,500 0.0456
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
后），本次会议选举产生的 12 位董事与职工董事共同组成公司第十四届董事会。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
润分配方案 8,476 ,569
(1)、选举公司第十四届董事会非独立董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(2)、选举公司第十四届董事会独立董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（长春）律师事务所
律师：芶芸、杨一凡
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和
《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东
会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程
序、表决结果合法有效。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
附：简历
安宴立，女，1973 年 6 月出生，中共党员，大学学历，正高级会计师，注册
会计师资质。吉林省会计领军人才、吉林省高端人才、曾荣获吉林省百名现代服
务业高端人才，吉林省先进会计工作者称号。曾任吉林亚泰物业管理有限公司审
计部副经理，北京亚泰联合医药有限公司财务部经理，吉林亚泰万联医药有限公
司财务部经理，吉林金泰投资有限公司副总经理、董事，吉林亚泰房地产开发有
限公司财务部经理、总会计师、财务总监，吉林亚泰（集团）股份有限公司财务
资产部副总经理、总工办副主任。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司审计部主
任、职工董事。
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