证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2026-026
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商
务大厦 17 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 36
普通股股东所持有表决权数量 35,828,956
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.1973
注：截至本次股东会股权登记日(2026 年 5 月 14 日)的总股本为 56,000,000 股，其中
公司回购专用账户持有股份数为 1,045,317 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,822,771 99.9827 6,185 0.0173 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,822,771 99.9827 6,185 0.0173 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,587,615 99.7862 7,685 0.2138 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,822,271 99.9813 6,185 0.0173 500 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,820,671 99.9769 8,285 0.0231 0 0.0000
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,822,171 99.9811 6,785 0.0189 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,821,771 99.9799 7,185 0.0201 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 3,587,615 99.7862 7,685 0.2138 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,822,071 99.9808 6,885 0.0192 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,821,471 99.9791 6,785 0.0189 700 0.0020
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度公司董事、 ,615
高管薪酬的议
案
年度利润分配 ,135
方案的议案
公司及子公司 ,035
向银行申请综
合授信额度及
提供担保的议
案
年度董事薪酬 ,615
方案的议案
事、高级管理人 ,935
员薪酬管理制
度>的议案
损达到实收股 ,335
本总额三分之
一的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
有效表决票的三分之二以上表决通过。
议案 3、8 关联股东张汉洪、宋春响、袁纯全、刘阳东、邓乔兵、肖谊发、深圳
市誉辰投资合伙企业(有限合伙)已回避表决，其所持有的股份数不计入有效表决
权股份总数。
单独计票
《公司 2026 年度高级管
理人员薪酬方案》。
三、 律师见证情况
律师：方啸中、黄心怡
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
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