证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2026-015
八方电气（苏州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方
电气（苏州）股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主
持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、
表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 134,988,195 99.9901 8,621 0.0063 4,616 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 134,990,011 99.9915 11,121 0.0082 300 0.0003
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 39,729,527 99.9599 13,789 0.0346 2,116 0.0055
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 96,995,015 99.9837 13,621 0.0140 2,116 0.0023
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 39,729,527 99.9599 13,789 0.0346 2,116 0.0055
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 134,968,733 99.9882 13,989 0.0103 1,916 0.0015
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 134,985,527 99.9882 13,989 0.0103 1,916 0.0015
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 134,985,527 99.9882 13,989 0.0103 1,916 0.0015
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 134,985,527 99.9882 13,989 0.0103 1,916 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 134,987,871 99.9899 8,621 0.0063 4,940 0.0038
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 134,987,871 99.9899 8,621 0.0063 4,940 0.0038
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于确认王清华先生 2025 年度薪酬情况
及 2026 年度薪酬方案的议案
关于确认俞振华先生 2025 年度薪酬情况
及 2026 年度薪酬方案的议案
关于确认王英喆先生 2025 年度薪酬情况
及 2026 年度薪酬方案的议案
关于确认冯华先生 2025 年度薪酬情况及
关于确认张为公先生 2025 年度薪酬情况
及 2026 年度薪酬方案的议案
关于确认俞玲女士 2025 年度薪酬情况及
关于确认文新阁先生（离任）2025 年度
薪酬情况的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。
先生、宁波冠群信息科技中心（有限合伙）、冯华先生等关联股东已
对涉及本人及关联方的薪酬事项予以回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、谢嘉湖
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效；出席
会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议
合法有效。
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
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