证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-017
渤海水业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 62 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 62,972,593
股，占公司有表决权股份总数的 17.8565%。
通过网络投票的股东 59 人，代表股份 80,201,394 股，占公司有表决权股份
总数的 22.7419%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 60 人，代表股份
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份
通过网络投票的中小股东 58 人，代表股份 1,001,073 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2839%。
议。
二、提案审议表决情况
提案 1：2025 年度董事会工作报告
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 142,792,847 99.7338% 278,640 0.1946% 102,500 0.0716%
中小股东总表决情况 17,723,795 97.8948% 278,640 1.5390% 102,500 0.5661%
审议结果：通过。
提案 2：2025 年年度报告及报告摘要
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 142,792,847 99.7338% 278,640 0.1946% 102,500 0.0716%
中小股东总表决情况 17,723,795 97.8948% 278,640 1.5390% 102,500 0.5661%
审议结果：通过。
提案 3：关于 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本的预案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 142,785,847 99.7289% 285,640 0.1995% 102,500 0.0716%
中小股东总表决情况 17,716,795 97.8562% 285,640 1.5777% 102,500 0.5661%
审议结果：通过。
提案 4：2025 年度内部控制评价报告
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 142,780,847 99.7254% 278,640 0.1946% 114,500 0.0800%
中小股东总表决情况 17,711,795 97.8285% 278,640 1.5390% 114,500 0.6324%
审议结果：通过。
提案 5：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 142,747,547 99.7022% 318,140 0.2222% 108,300 0.0756%
中小股东总表决情况 17,678,495 97.6446% 318,140 1.7572% 108,300 0.5982%
审议结果：通过。
提案 6：关于《渤海股份 2026 年度董事薪酬方案》的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 142,747,547 99.7022% 318,140 0.2222% 108,300 0.0756%
中小股东总表决情况 17,678,495 97.6446% 318,140 1.7572% 108,300 0.5982%
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
法律意见书。
特此公告。
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