证券代码：002528 证券简称：*ST英飞 公告编号：2026-039
深圳英飞拓科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东
会的通知》；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午
（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞
拓厂房一楼多功能厅）
（五）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 244 人（出席股东 JHL INFINITE
LLC 持有公司股份数为 193,366,623 股，其中有表决权的股份数为 47,607,733 股），
代表有表决权的股份数为 572,127,224 股，占公司有表决权股份总数的 54.3374%，
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级
管理人员以外的其他股东）240 名，代表有表决权股份数为 12,675,597 股，占公
司有表决权股份总数的 1.2039%。
持有公司股份数为 193,366,623 股，其中有表决权的股份数为 47,607,733 股），代
表股份 563,660,092 股，占公司有表决权股份总数的 53.5332%。
公司有表决权股份总数的 0.8042%。
以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）240 人，代表股份
本次股东会由董事长刘肇怀先生主持，公司董事（部分董事以远程通讯方式
出席）、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次股东会会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件以及公司章程的规定。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投
票表决，审议通过了如下决议：
表决结果为：同意 571,711,924 股，占出席本次股东会会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9274%，反对 377,600 股，占出席本次股东会会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0660%，弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0066%。本议案获得通
过。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,260,297 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 96.7236%；反对 377,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 2.9790%；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2974%。
表决结果为：同意 571,711,924 股，占出席本次股东会会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9274%，反对 377,600 股，占出席本次股东会会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0660%，弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0066%。本议案获得通
过。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,260,297 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 96.7236%；反对 377,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 2.9790%；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2974%。
表决结果为：同意 571,692,724 股，占出席本次股东会会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9241%，反对 390,300 股，占出席本次股东会会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0682%，弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0077%。本议案获得通
过。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,241,097 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 96.5722%；反对 390,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 3.0791%；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3487%。
表决结果为：同意 255,874,364 股，占出席本次股东会会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.8355%，反对 377,600 股，占出席本次股东会会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.1473%，弃权 44,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0172%。本议案获得通
过。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,253,897 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 96.6731%；反对 377,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 2.9790%；弃权 44,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3479%。
关联股东深圳市投资控股有限公司回避表决。
表决结果为：同意 571,710,824 股，占出席本次股东会会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9272%，反对 377,600 股，占出席本次股东会会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0660%，弃权 38,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%。本议案获得通
过。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,259,197 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 96.7149%；反对 377,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 2.9790%；弃权 38,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3061%。
表决结果为：同意 571,667,482 股，占出席本次股东会会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9196%，反对 394,842 股，占出席本次股东会会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0690%，弃权 64,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0113%。本议案获得通
过。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,215,855 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 96.3730%；反对 394,842 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 3.1150%；弃权 64,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5120%。
表决结果为：同意 328,775,319 股，占出席本次股东会会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.8714%，反对 395,100 股，占出席本次股东会会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.1200%，弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%。本议案获得通
过。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,252,397 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 96.6613%；反对 395,100 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 3.1170%；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2217%。
关联股东刘肇怀、JHL INFINITE LLC 回避表决。
三、独立董事述职情况
在本次股东会上，公司独立董事就 2025 年度独立董事工作向全体股东作了
述 职 报 告 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事 2025 年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经广东信达律师事务所张森林律师、方映华律师现场见证，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》
的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的
表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司 2025 年度股东会决
议》合法、有效。
五、备查文件
会的法律意见书》。
特此公告。
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