证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2026-023
深圳市宝明科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）本次股东会的召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日下午 14:30。
网络投票表决时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15－15:00。
（2）现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产
业园宝明科技园 B 栋 2 楼多媒体会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长李军先生。
（6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司
股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 88 人，代表股份 87,025,507 股，占公司有表决
权股份总数的 48.1153%。
其中，通过现场投票的股东 11 人，代表股份 84,480,203 股，占公司有表决
权股份总数的 46.7080%。
通过网络投票的股东 77 人，代表股份 2,545,304 股，占公司有表决权股份总
数的 1.4073%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 79 人，代表股份 2,559,799 股，占公司有表
决权股份总数的 1.4153%。
其中，通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 14,495 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0080%。
通过网络投票的中小股东 77 人，代表股份 2,545,304 股，占公司有表决权股
份总数的 1.4073%。
公司其他董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
提案 1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：同意 86,973,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 20,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0234%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,508,199 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.9842%；反对 31,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.2188%；弃权 20,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7969%。
提案 2.00 关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：同意 86,971,407 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 20,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0234%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,505,699 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.8866%；反对 33,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3165%；弃权 20,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7969%。
提案 3.00 关于公司《2025 年年度报告》全文及摘要的议案
总表决情况：同意 86,971,407 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 20,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0234%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,505,699 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.8866%；反对 33,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3165%；弃权 20,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7969%。
提案 4.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：同意 86,971,407 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 20,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0234%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,505,699 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.8866%；反对 33,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3165%；弃权 20,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7969%。
提案 5.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意 86,973,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 20,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0234%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,508,199 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.9842%；反对 31,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.2188%；弃权 20,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7969%。
提案 6.00 关于使用公积金弥补亏损的议案
总表决情况：同意 86,973,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 20,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0234%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,508,199 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.9842%；反对 31,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.2188%；弃权 20,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7969%。
提案 7.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪
酬方案的议案
总表决情况：同意 86,970,507 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 20,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0234%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,504,799 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.8514%；反对 34,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3517%；弃权 20,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7969%。
提案 8.00 关于确认公司 2025 年度日常关联交易并预计 2026 年度日常关联
交易的议案
总表决情况：同意 2,873,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 20,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6966%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,504,799 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.8514%；反对 34,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3517%；弃权 20,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7969%。
就本议案的审议，李军、深圳市宝明投资有限公司、东台市汇深投资有限公
司、张春、丁雪莲作为关联股东，进行了回避表决。
提案 9.00 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款额度并
相互提供担保的议案
总表决情况：同意 86,370,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 20,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0234%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,904,599 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 74.4042%；反对 634,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 24.7988%；弃权 20,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.7969%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
提案 10.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：同意 86,969,707 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 20,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0234%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,503,999 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.8201%；反对 35,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3829%；弃权 20,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7969%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
三、律师见证情况
北京市金杜（深圳）律师事务所胡光建律师、陈雪仪律师对本次股东会进行
了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市宝明科技股份有限公司 2025
年年度股东会之法律意见书》。
特此公告。
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