证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2026-34 号
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股
东会（以下简称“本次股东会”）通知于 2026 年 4 月 29 日在《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。
（一）会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 219 名，代表有表决权股份共
（1）现场会议出席情况：
出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 有 10 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
（2）网络投票情况：
参与网络投票的股东共有 209 人，代表有表决权股份 12,056,286 股，约占公
司总股份数的 1.9329%。
（3）委托独立董事投票的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占本公司
总股数的 0.0000%。
分高级管理人员列席了本次股东会。
二、审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 256,909,364 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 97.8735%；反对 4,284,258 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：14,871,073 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 72.7084%；4,284,258 股反对，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 20.9468%；1,297,700 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 6.3448%。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 255,485,861 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 97.3312%；反对 6,368,761 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：13,447,570 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 65.7485%；6,368,761 股反对，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 31.1385%；636,700 股弃权，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 3.1130%。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决结果为：同意 255,466,361 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 97.3237%；反对 6,344,561 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：13,428,070 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 65.6532%；6,344,561 股反对，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 31.0202%；680,400 股弃权，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 3.3266%。
（四）审议通过《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 15,023,470 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 501,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.2463%。
其中，中小投资者表决情况为：13,173,270 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 64.4074%；6,778,761 股反对，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 33.1431%；501,000 股弃权，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 2.4495%。
出席会议的关联股东邹剑寒先生、李五令先生、林建华先生已回避表决。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 255,707,461 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 97.4156%；反对 5,236,161 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：13,669,170 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 66.8320%；5,236,161 股反对，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 25.6009%；1,547,700 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 7.5671%。
（六）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
表决结果为：同意 255,739,661 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 97.4279%；反对 5,234,661 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：13,701,370 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 66.9894%；5,234,661 股反对，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 25.5936%；1,517,000 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 7.4170%。
（七）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》
表决结果为：同意 256,803,861 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 97.8333%；反对 5,306,461 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：14,765,570 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 72.1926%；5,306,461 股反对，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 25.9446%；381,000 股弃权，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 1.8628%。
（八）审议通过《关于增加为子公司提供 2026 年度担保额度的议案》
表决结果为：同意 255,160,961 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 97.2074%；反对 5,713,961 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：13,122,670 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 64.1600%；5,713,961 股反对，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 27.9370%；1,616,400 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 7.9030%。
会议还听取了公司独立董事《2025 年度独立董事述职报告》。本次股东会审
议的议案 6 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上表决通过；其他议案为普通议案，已经出席本次股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
本次会议议案内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载于《证券时报》《证券日报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第六届董事会第十四次会议决议
及其内容的相关公告。
三、律师出具的法律意见
程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有
效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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