证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2026-042
实丰文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日上午 09:15-
下午 15:00。
司会议室。
份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2026 年 4 月 25
日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《实丰文化发展股份有限公司关于召开 2025 年年度
股东会的通知》。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公
司法》”）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《实丰文化发展股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法合规。
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（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 59 人，代表股份 66,291,511 股，占公司有表决权
股份总数的 39.4592％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 62,160,741 股，占公司有表决权股
份总数的 37.0004％。
通过网络投票的股东 54 人，代表股份 4,130,770 股，占公司有表决权股份总数
的 2.4588％。
通过现场和网络投票的中小股东 56 人，代表股份 4,131,670 股，占公司有表决
权股份总数的 2.4593％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 900 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0005％。
通过网络投票的中小股东 54 人，代表股份 4,130,770 股，占公司有表决权股份
总数的 2.4588%。
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
次会议。
本次股东会上，公司独立董事金鹏先生代表独立董事作了《2025 年年度独立董
事述职报告》。该报告对 2025 年度公司独立董事出席董事会及股东会的次数及投票
情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面
所做的其他工作等情况进行了介绍。
《2025 年年度独立董事述职报告》已于 2026 年
二、议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议
通过了如下议案：
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（一）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决结果：
同意 66,284,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9898%；反
对 3,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 3,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。
其中，中小股东总表决情况：
同 意 4,124,920 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0847%。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决结果：
同意 66,284,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9898%；反
对 3,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 3,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。
其中，中小股东总表决情况：
同 意 4,124,920 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0847%。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决结果：
同意 66,284,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9898%；反
对 3,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 3,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。
其中，中小股东总表决情况：
同 意 4,124,920 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
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股东有效表决权股份总数的 0.0847%。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决结果：
同意 66,284,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9898%；反
对 3,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 3,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。
其中，中小股东总表决情况：
同 意 4,124,920 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0847%。
（五）审议通过《关于 2026 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
总表决结果：
同意 66,284,661 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9897%；反
对 3,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 3,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。
其中，中小股东总表决情况：
同 意 4,124,820 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0847%。
（六）审议通过《关于公司及下属公司 2026 年度向各家银行申请授信借款额
度的议案》
总表决结果：
同意 66,274,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9747%；反
对 3,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 13,500 股（其
中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：
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同 意 4,114,920 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3267%。
（七）审议通过《关于 2026 年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额
度预计的议案》
总表决结果：
同意 66,274,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9747%；反
对 3,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 13,500 股（其
中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：
同 意 4,114,920 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3267%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意通过。
（八）审议通过《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关
联交易的议案》
公司控股股东蔡俊权为本次申请银行授信融资提供担保，蔡俊淞系蔡俊权之弟，
蔡锦贤系蔡俊权之姐，且均系控股股东蔡俊权的一致行动人，蔡俊权、蔡俊淞、蔡
锦贤均为本议案之关联股东，对本议案回避表决。
总表决结果：
同意 4,114,920 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的
会非关联股东有效表决权股份总数的 0.3267%。
其中，中小股东总表决情况：
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同 意 4,114,920 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3267%。
（九）审议通过《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决结果：
同意 66,274,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9747%；反
对 3,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 13,500 股（其
中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：
同 意 4,114,920 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3267%。
（十）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决结果：
同意 66,274,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9747%；反
对 3,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 13,500 股（其
中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：
同 意 4,114,920 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3267%。
本议案涉及关联交易，相关关联方未出席本次会议，故不涉及关联股东回避表
决情况。
（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
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议案》
总表决结果：
同意 66,274,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9747%；反
对 3,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 13,500 股（其
中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：
同 意 4,114,920 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3267%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意通过。
（十二）审议通过《关于授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案的议
案》
总表决结果：
同意 66,274,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9747%；反
对 3,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 13,500 股（其
中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：
同 意 4,114,920 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3267%。
（十三）审议通过《关于安徽超隆光电科技有限公司 2025 年度业绩承诺完成
情况的议案》
总表决结果：
同意 66,274,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9747%；反
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2026-042
对 3,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 13,500 股（其
中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：
同 意 4,114,920 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3267%。
（十四）审议未通过《关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的议案》
公司控股股东蔡俊权为公司董事，蔡俊淞系蔡俊权之弟，蔡锦贤系蔡俊权之姐，
且均系控股股东蔡俊权的一致行动人，蔡俊权、蔡俊淞、蔡锦贤均为本议案之关联
股东，对本议案回避表决。
总表决结果：
同意 1,996,120 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的
次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 51.6087%。
其中，中小股东总表决情况：
同 意 1,996,120 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.6087%。
（十五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决结果：
同意 66,274,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9747%；反
对 3,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 13,500 股（其
中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2026-042
同 意 4,114,920 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3267%。
三、关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的《关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的议案》表决结果未
通过，主要原因系投票过程中，有一位持股比例较高的股东漏勾选该议案的同意票
选项，系统对该股东该项议案的投票结果为因未投票默认弃权。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：魏伟、王纯
（三）结论性意见：公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、现场出席会议
人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公
司章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会章的股东会会议决议；
（二）北京市君合（深圳）律师事务所出具的《北京市君合（深圳）律师事务
所关于实丰文化发展股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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