证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2026-029
中国振华（集团）科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次会议未出现否决议案的情形
（二）本次大会未出现新增临时提案情形
（三）本次会议未涉及变更前次股东会决议的情形
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年5月19日下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15～
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《深圳证券交易所股票上市规则（2025
年修订）》及公司《章程》的有关规定。
公司于2026年5月15日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
（二）股东出席会议情况
出席本次会议的股东591人，代表股份209,015,020股，占公司有表决权
股份总数的37.7168%。
其中：
权股份总数的31.0869%；
权股份总数的6.6299%。
（三）公司董事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、部门负责人
及律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议均为普通决议议案，需经出席会议股东（股东代理人）
所持表决权的1/2以上同意即为通过。本次会议通过现场会议投票与网络投
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票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下：
（一）《2025年度董事会工作报告》
同意208,300,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6582%；
反对669,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3205%；弃权
占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意36,462,676股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的98.0784%；反对669,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8016%；弃权44,600股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1200%。
（二）《2025年年度报告（全文及摘要）》
同 意 208,301,820 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权43,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。同意表决
结果占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得
通过。
中小投资者投票情况为：同意36,463,876股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的98.0817%；反对669,500股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.8008%；弃权43,700股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1175%。
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（三）《2025年度财务决算报告》
同意208,300,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6582%；
反对666,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3187%；弃权
占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者投票情况为：同意36,462,676股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的98.0784%；反对666,200股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.7920%；弃权48,200股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1296%。
（四）《2026年度财务预算报告》
同 意 208,300,320 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
同意表决结果占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2以上，此
议案获得通过。
中小投资者投票情况为：同意36,462,376股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的98.0776%；反对681,600股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.8334%；弃权33,100股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0890%。
（五）《2025年度利润分配预案》
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同意208,297,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6565%；
反对687,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3288%；弃权
占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者投票情况为：同意36,459,076股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的98.0687%；反对687,200股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.8485%；弃权30,800股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0828%。
（六）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意207,836,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4360%；
反对1,130,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5407%；弃权
占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者投票情况为：同意35,998,276股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的96.8292%；反对1,130,100股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的3.0398%；弃权48,700股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1310%。
（七）《关于2026年度董事薪酬的议案》
同意207,829,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4329%；
反对1,136,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5438%；弃权
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占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者投票情况为：同意35,991,676股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的96.8115%；反对1,136,700股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的3.0575%；弃权48,700股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.1310%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所
（二）律师姓名：潘子义 王袁红
（三）结论性意见：
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》
的规定；经本所验证，出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集
人资格符合法律法规和公司《章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决
结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
（二）2025年度股东会法律意见书
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
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