证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2026-013
江西悦安新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园江西
悦安新材料股份有限公司会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 48
普通股股东所持有表决权数量 58,859,298
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李上奎先生主持会议，会议采用
现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集与表决程序符合
《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江西悦安
新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,541,309 99.4597 19,989 0.0339 298,000 0.5064
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,130,959 98.1573 23,589 0.1351 298,000 1.7076
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,537,709 99.4536 23,589 0.0400 298,000 0.5064
及修订公司内部管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,541,309 99.4597 19,989 0.0339 298,000 0.5064
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,537,709 99.4536 23,589 0.0400 298,000 0.5064
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,551,192 99.4765 10,106 0.0171 298,000 0.5064
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,537,709 99.4536 23,589 0.0400 298,000 0.5064
为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,537,709 99.4536 23,589 0.0400 298,000 0.5064
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
度 非独 立 董 事 0,959 9 00
薪 酬方 案 的 议
案》
度 独立 董 事 薪 0,959 9 00
酬方案的议案》
师 事务 所 的 议
案》
度 利润 分 配 及 4,442 6 00
资 本公 积 金 转
增 股本 预 案 的
议案》
会 授权 董 事 会 0,959 9 00
以 简易 程 序 向
特 定对 象 发 行
股 票相 关 事 宜
的议案》
公 司向 银 行 及 0,959 9 00
其 他金 融 机 构
申 请综 合 授 信
额 度及 为 全 资
子 公司 提 供 担
保的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
已获得出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的半数以上
通过；
股东会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
资者进行了单独计票；
肖志瑜、苏慧洁、罗秀婷分别出具的《2025 年度独立董事述职报告》，以及公司
董事会出具的《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
三、 律师见证情况
律师：董雪瑞、任晓雨
综上所述，本所律师认为，江西悦安新材料股份有限公司2025年年度股东会
的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的
资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
江西悦安新材料股份有限公司董事会
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