北京市天元律师事务所
关于美年大健康产业控股股份有限公司
法律意见
京天股字（2026）第 303 号
致：美年大健康产业控股股份有限公司
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会（以
下简称“本次股东会”）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于
召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参
加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）以及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《美年大健康产业控股股份有限公司第九
届董事会第二十二次会议决议公告》《美年大健康产业控股股份有限公司关于召开
必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本次
股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
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本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对
出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第九届董事会于 2026 年 4 月 24 日召开第二十二次会议做出决议召集本次
股东会，并于 2026 年 4 月 28 日通过指定信息披露媒体发出《召开股东会通知》，
该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点和审议事项、投票方
式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于 2026 年 5 月 19 日 14：30 在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼公司会
议室召开，由董事长俞熔主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深
交所股东会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为 2026
年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 1,529 人，
共计持有公司有表决权股份 1,207,401,281 股，占公司股份总数 30.8463%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表（含股东代理人）共计 7 人，共计持有公司有表决权股份 541,753,450 股，
占公司股份总数的 13.8405%。
票的股东共计 1,522 人，共计持有公司有表决权股份 665,647,831 股，占公司股份
总数的 17.0057%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）1,522 人，代
表公司有表决权股份数 337,664,263 股，占公司股份总数的 8.6265%。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员及
本所律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经审查，本次股东会的表决事项已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的提案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行监
票、计票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投
票统计结果为准。
经合并网络投票及现场投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
表决情况：同意1,204,203,251股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权424,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0352%。
其中，中小投资者投票情况为：同意334,466,233股，占出席会议所有中小投资
者所持有表决权股份的99.0529%；反对2,773,530股，占出席会议所有中小投资者所
持有表决权股份的0.8214%；弃权424,500股，占出席会议所有中小投资者所持有表
决权股份的0.1257%。
表决结果：通过。
表决情况：同意1,202,895,951股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权364,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0302%。
其中，中小投资者投票情况为：同意333,158,933股，占出席会议所有中小投资
者所持有表决权股份的98.6657%；反对4,140,630股，占出席会议所有中小投资者所
持有表决权股份的1.2263%；弃权364,700股，占出席会议所有中小投资者所持有表
决权股份的0.1080%。
表决结果：通过。
表决情况：同意1,204,354,251股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权433,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0359%。
其中，中小投资者投票情况为： 同意334,617,233股，占出席会议所有中小投
资者所持有表决权股份的99.0976%；反对2,613,530股，占出席会议所有中小投资者
所持有表决权股份的0.7740%；弃权433,500股，占出席会议所有中小投资者所持有
表决权股份的0.1284%。
表决结果：通过。
表决情况：同意1,202,841,551股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权424,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0352%。
其中，中小投资者投票情况为：同意333,104,533股，占出席会议所有中小投资
者所持有表决权股份的98.6496%；反对4,135,030股，占出席会议所有中小投资者所
持有表决权股份的1.2246%；弃权424,700股，占出席会议所有中小投资者所持有表
决权股份的0.1258%。
表决结果：通过。
表决情况：同意1,201,470,551股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权458,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0379%。
其中，中小投资者投票情况为：同意331,733,533股，占出席会议所有中小投资
者所持有表决权股份的98.2436%；反对5,472,730股，占出席会议所有中小投资者所
持有表决权股份的1.6208%；弃权458,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表
决权股份的0.1356%。
表决结果：通过。
表决情况：同意1,201,462,551股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权462,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0383%。
其中，中小投资者投票情况为：同意331,725,533股，占出席会议所有中小投资
者所持有表决权股份的98.2412%；反对5,476,130股，占出席会议所有中小投资者所
持有表决权股份的1.6218%；弃权462,600股，占出席会议所有中小投资者所持有表
决权股份的0.1370%。
表决结果：通过。
表决情况：同意1,201,754,151股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权454,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0376%。
其中，中小投资者投票情况为：同意332,017,133股，占出席会议所有中小投资
者所持有表决权股份的98.3276%；反对5,193,130股，占出席会议所有中小投资者所
持有表决权股份的1.5380%；弃权454,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表
决权股份的0.1345%。
表决结果：通过。
表决情况：同意1,201,601,251股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权513,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0425%。
其中，中小投资者投票情况为：同意331,864,233股，占出席会议所有中小投资
者所持有表决权股份的98.2823%；反对5,286,830股，占出席会议所有中小投资者所
持有表决权股份的1.5657%；弃权513,200股，占出席会议所有中小投资者所持有表
决权股份的0.1520%。
表决结果：通过。
表决情况：同意1,201,631,051股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权471,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0390%。
其中，中小投资者投票情况为：同意331,894,033股，占出席会议所有中小投资
者所持有表决权股份的98.2911%；反对5,298,930股，占出席会议所有中小投资者所
持有表决权股份的1.5693%；弃权471,300股，占出席会议所有中小投资者所持有表
决权股份的0.1396%。
表决结果：通过。
表决情况：同意1,201,641,051股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权458,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0380%。
其中，中小投资者投票情况为：同意331,904,033股，占出席会议所有中小投资
者所持有表决权股份的98.2941%；反对5,301,930股，占出席会议所有中小投资者所
持有表决权股份的1.5702%；弃权458,300股，占出席会议所有中小投资者所持有表
决权股份的0.1357%。
表决结果：通过。
表决情况：同意1,201,618,751股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权461,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0382%。
其中，中小投资者投票情况为：同意331,881,733股，占出席会议所有中小投资
者所持有表决权股份的98.2875%；反对5,321,230股，占出席会议所有中小投资者所
持有表决权股份的1.5759%；弃权461,300股，占出席会议所有中小投资者所持有表
决权股份的0.1366%。
表决结果：通过。
表决情况：同意1,201,618,851股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权466,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0386%。
其中，中小投资者投票情况为：同意331,881,833股，占出席会议所有中小投资
者所持有表决权股份的98.2875%；反对5,315,830股，占出席会议所有中小投资者所
持有表决权股份的1.5743%；弃权466,600股，占出席会议所有中小投资者所持有表
决权股份的0.1382%。
表决结果：通过。
表决情况：同意1,201,544,751股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权479,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0397%。
其中，中小投资者投票情况为：同意331,807,733股，占出席会议所有中小投资
者所持有表决权股份的98.2656%；反对5,376,730股，占出席会议所有中小投资者所
持有表决权股份的1.5923%；弃权479,800股，占出席会议所有中小投资者所持有表
决权股份的0.1421%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
此外，公司独立董事在本次年度股东会上做 2025 年度述职报告。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格
及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于美年大健康产业控股股份有限公司
北京市天元律师事务所（公章）
负责人：
朱小辉
经办律师（签字）：_______________
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