证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2026-22
成都市兴蓉环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
蓉环境股份有限公司。
规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 333 人，代表股
份 1,799,156,466 股，占公司股份总数的 60.2933％。
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份
通过网络投票的股东 324 人，代表股份 539,300,272 股，占公司
股份总数的 18.0730％。
通过现场和网络投票的中小股东 330 人，
代表股份 95,838,536 股，
占公司股份总数的 3.2117％。其中：通过现场投票的中小股东 8 人，
代表股份 250,700 股，占公司股份总数的 0.0084％。通过网络投票的
中小股东 322 人，
代表股份 95,587,836 股，
占公司股份总数的 3.2033％。
律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审
议通过如下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意 1,784,181,265 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 99.1677％；反对 12,386,401 股，占出席公司会议有效
表决权股份总数的 0.6885％；弃权 2,588,800 股，占出席公司会议有
效表决权股份总数的 0.1439％。
（二）审议通过《2025 年度利润分配预案》。
总表决情况：同意 1,796,979,565 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 99.8790％；反对 2,090,301 股，占出席公司会议有效表
决权股份总数的 0.1162％；弃权 86,600 股，占出席公司会议有效表
决权股份总数的 0.0048％。
中小股东表决情况：同意 93,661,635 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.7286％；反对 2,090,301 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 2.1811％；弃权 86,600 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0904％。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬的议案》。
总表决情况：同意 1,784,090,165 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 99.1626％；反对 14,667,201 股，占出席公司会议有效
表决权股份总数的 0.8152％；弃权 399,100 股，占出席公司会议有效
表决权股份总数的 0.0222％。
（四）审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬与绩效管
理制度>的议案》。
总表决情况：同意 1,784,665,065 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 99.1945％；反对 14,264,001 股，占出席公司会议有效
表决权股份总数的 0.7928％；弃权 227,400 股，占出席公司会议有效
表决权股份总数的 0.0126％。
（五）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。
总表决情况：同意 1,783,746,165 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 99.1473％；反对 14,850,701 股，占出席公司会议有效
表决权股份总数的 0.8255％；弃权 489,600 股，占出席公司会议有效
表决权股份总数的 0.0272％。
（六）审议通过《关于拟注册发行非金融企业债务融资工具的议
案》。
总表决情况：同意 1,794,294,765 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 99.7298％；反对 4,755,301 股，占出席公司会议有效表
决权股份总数的 0.2643％；弃权 106,400 股，占出席公司会议有效表
决权股份总数的 0.0059％。
总表决情况：同意 1,794,114,765 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 99.7198％；反对 4,935,301 股，占出席公司会议有效表
决权股份总数的 0.2743％；弃权 106,400 股，占出席公司会议有效表
决权股份总数的 0.0059％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所。
（二）律师姓名：刘复梁、向菁。
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、会议召集人资格、表决程序均符合有关法律法规、《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果
合法有效。
四、备查文件
（一）成都市兴蓉环境股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
（二）北京炜衡（成都）律师事务所法律意见书。
特此公告。
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