北京炜衡（成都）律师事务所
关于
成都市兴蓉环境股份有限公司
法
律
意
见
书
二〇二六年五月十九日
Beijing W&H Law Firm, Chengdu Office
成都高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1 单元 38 层 3801 号、39 层 3901 号 邮编：610000
No. 3801, 38th Floor, Unit 1, Building 7, No. 1777, North Section of Tianfu Avenue, High-tech Zone,Chengdu
北京炜衡（成都）律师事务所
关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2025 年年度
股东会的法律意见书
炜衡成都（律意）字[2026]第97号
致：成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“贵公司”）
北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称“本所”或“我们”）接受贵公司的
委托，指派刘复梁、向菁律师（以下简称“本所律师”）出席了贵公司 2025 年年度
股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律、法规及规
范性文件和《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决方式及表决
程序等有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括：
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下
简称“《股东会通知》”）及相关公告；
网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第三十六次会议决议公告》（以
下简称“《董事会决议》”）；
第 1页 共 6 页
法律意见书
根据《规则》之要求，本所仅就本次股东会的召集、召开程序是否符合有关法
律法规和《公司章程》的规定、出席人员和召集人资格的合法有效性、股东会表决
程序和表决结果的合法有效性等发表法律意见。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，对本次股东会的通知、召集、召开及公司提供的文件进行了核查验
证并出席了本次股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的通知、召集和召开程序
（一）本次股东会的通知
如前所述，贵公司已于 2026 年 4 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《股东会通知》。
本所律师认为，公司本次股东会的通知方式符合《公司法》等法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召集
根据《董事会决议》《股东会通知》内容，本次股东会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，贵公司本次股东会的召集方式符合《公司法》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（三）本次股东会的召开
决定召开 2025 年年度股东会。
市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司召开。
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，网络投票
的具体时间为：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日
上 午 9:15 — 9:25 ， 9:30 — 11:30 ， 下 午 13:00 － 15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
公司董事长杨玉清女士主持本次股东会。
经审查验证，本所律师认为，贵公司本次股东会的通知、召集、召开履行了法
定程序，符合有关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定。
第 2页 共 5 页
法律意见书
二、本次股东会出席会议人员资格与召集人资格
本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册和本
次股东会的股东签到册，对贵公司法人股东账户登记证明、营业执照复印件、法定
代表人身份证明、股东代理人的授权委托证明和身份证明及出席会议的自然人股东
账户登记证明、个人身份证明等资料进行了核对与查验，本次股东会出席人员为：
（一）本次股东会出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人，所持有表决权股
份共 1,259,856,194 股，占贵公司有表决权总股份的 42.2203%。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股
东人数共 324 名，所持有表决权股份共 539,300,272 股，占贵公司有表决权总股份
的 18.0730%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交
易系统进行认证。
（三）贵公司的部分董事、高级管理人员列席了本次会议，本所律师出席并见
证了本次股东会。
另外，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备召集股东会的资格。
经审查验证，本所律师认为，上述出席会议人员资格符合法律法规、《规则》
及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，贵公司本次股东会就公告中所列明的事项采取记名投票方式
对审议事项进行表决，并按照规定的程序进行了计票、监票。本次股东会召开及表
决情况已做成会议记录及会议决议。本次股东会议案均属于普通决议事项，由出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。根据最终的表决
结果及本所律师的审查，本次股东会的议案全部审议通过，表决结果具体如下：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意 1,784,181,265 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1677%；
反对 12,386,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6885%；弃权
（二）审议通过《2025 年度利润分配预案》
同意 1,796,979,565 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8790%；
反对 2,090,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1162%；弃权 86,600
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048%。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
同意 1,784,090,165 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1626%；
第 3页 共 5 页
法律意见书
反对 14,667,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8152%；弃权
（四）审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬与绩效管理制度>的议案》
同意 1,784,665,065 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1945%；
反对 14,264,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7928%；弃权
（五）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
同意 1,783,746,165 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1473%；
反对 14,850,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8255%；弃权
（六）审议通过《关于拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案》
同意 1,794,294,765 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7298%；
反对 4,755,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2643%；弃权 106,400
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。
同意 1,794,114,765 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7198%；
反对 4,935,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2743%；弃权 106,400
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。
本所律师认为，本次股东会审议事项与召开本次股东会的会议通知中列明的事
项完全一致，符合相关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东会表
决程序符合《规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、会议召集人资格、表决方式及表决程序均符合有关法律法规、《规则》及《公
司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
第 4页 共 5 页
法律意见书
（本页无正文，为《北京炜衡（成都）律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有
限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》之签署页）
北京炜衡（成都）律师事务所
经办律师：
刘复梁
经办律师：
向 菁
律师事务所负责人：
谢红梅
二〇二六年五月十九日
第 5页 共 5 页
首页
微信公众号
证券之星APP
