证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2026-030
深圳市金溢科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间为：2026 年 5 月 19 日（周二）14:30 开始
网络投票时间为：2026 年 5 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室
司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
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（二）会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共 126 人，代表有表决权的股份数量 56,476,644
股，占公司有表决权股份总数（剔除公司回购专用证券账户，下同）的 32.6628%。
其中：
现场表决的股东及股东代表人数共 6 人，代表有表决权的股份数量
资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东，下同）共 1 人，代表有表决权的股份数量 100 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0001%。出席本次股东会现场会议的股东及其代表以记名投
票方式对本次股东会的议案进行了表决。
在本次网络投票期间，通过网络投票的股东人数共 120 人，代表有表决权的
股份数量 6,575,094 股，占公司有表决权股份总数的 3.8026%。其中，参加表决
的中小投资者共 120 人，代表有表决权的股份数量 6,575,094 股，占公司有表决
权股份总数的 3.8026%。
（三）公司全体董事、高级管理人员、时任独立董事陈君柱先生列席了本次
股东会。北京市中伦（深圳）律师事务所朱强律师、覃国飚律师对本次股东会进
行了现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
（一）审议通过了《董事会 2025 年度工作报告》；
表决情况：
同意 56,384,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8366%；
反对 59,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1055%；弃权 32,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,482,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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中小股东有效表决权股份总数的 0.4973%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过了《2025 年度利润分配预案》；
表决情况：
同意 56,391,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8486%；
反对 78,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1395%；弃权 6,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,489,694 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1019%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过了《<深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年年度报告>全文
及其摘要》；
表决情况：
同意 56,410,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8824%；
反对 59,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1055%；弃权 6,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,508,794 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1034%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于公司 2025 年度董事长薪酬的议案》；
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表决情况：
同意 18,816,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4419%；
反对 80,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4228%；弃权 25,600
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1353%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,469,594 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3893%。
本议案涉及董事长薪酬，董事长罗瑞发先生及其一致行动人深圳市敏行电子
有限公司、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（深圳市敏行电子
有限公司开展融资融券业务开立的担保证券账户持有的 14,500,000 股）作为关联
股东，对该议案回避表决。上述股东合计持有的回避表决股份总数为 37,554,950
股。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于公司 2025 年度职工代表董事薪酬的议案》；
表决情况：
同意 56,372,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8150%；
反对 78,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1397%；弃权 25,600
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0453%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,470,694 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3893%。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>
的议案》；
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表决情况：
同意 56,379,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；
反对 63,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1121%；弃权 34,300
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0607%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,477,594 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5217%。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》；
表决情况：
同意 6,470,594 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4077%；反
对 79,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2152%；弃权 24,800
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.3772%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,470,494 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3772%。
本议案涉及董事薪酬，董事长罗瑞发先生及其一致行动人深圳市敏行电子有
限公司、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（深圳市敏行电子有
限公司开展融资融券业务开立的担保证券账户持有的 14,500,000 股）作为关联股
东，对该议案回避表决，上述股东合计持有的回避表决股份总数为 37,554,950 股；
副董事长刘咏平先生持有 12,346,400 股，作为关联股东对该议案回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；
表决情况：
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同意 56,400,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8645%；
反对 45,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0800%；弃权 31,300
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0554%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,498,694 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4760%。
表决结果：本议案获得通过。
（九）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
表决情况：
同意 18,845,494 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5973%；
反对 59,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3166%；弃权 16,300
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0861%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,498,994 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2479%。
本议案涉及关联交易，关联人罗瑞发先生及其一致行动人深圳市敏行电子有
限公司、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（深圳市敏行电子有
限公司开展融资融券业务开立的担保证券账户持有的 14,500,000 股）作为关联股
东，对该议案回避表决。上述股东合计持有的回避表决股份总数为 37,554,950 股。
表决结果：本议案获得通过。
三、独立董事述职情况
在本次股东会上，报告期内任职的独立董事陈君柱先生、司贤利先生、须成
忠先生向大会作了 2025 年度述职报告。全文详见公司 2026 年 4 月 28 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。
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四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦（深圳）律师事务所朱强律师、覃国飚律师现场见
证，并出具了法律意见书，北京市中伦（深圳）律师事务所认为：本次股东会的
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和公司章程的规定；会
议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
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