关于山东威达机械股份有限公司
法律意见书
大成证字[2026]第 076 号
北京大成（济南）律师事务所
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北京大成（济南）律师事务所
关于山东威达机械股份有限公司 2025 年度股东会的
法律意见书
致：山东威达机械股份有限公司
北京大成（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东威
达机械股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和规范性文件的要求以
及现行有效的《山东威达机械股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，就公司本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包
括但不限于：
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《山东威达机械股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-015）；
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2025 年度股东会
的通知》（公告编号：2026-014）（以下简称“《股东会通知》”）；
计结果；
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本
所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必
需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或
复印件与原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的
精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查并对本次股东会现场
会议依法见证后，出具法律意见如下。
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
于召开 2025 年度股东会的议案》
，决定于 2026 年 5 月 19 日下午 14:30
在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号公司副楼三楼
会议室召开本次股东会。
报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登了《股东会通知》。
（二）本次股东会的召开
海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号公司副楼三楼会议室召开，
现场会议由董事长杨明燕主持。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
经审查，会议召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与《股
东会通知》公告中的时间、地点、方式、提议审议事项一致。
经审查，本次股东会的召集和召开程序符合法律法规、《股东会
规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本次会议股权登记日为 2026 年 5 月 12 日。本所律师对本次股东
会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的持股证明、
授权委托书、被授权人个人身份证明以及出席本次股东会的自然人股
东的持股证明文件、个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场
出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参
与 本 次 股 东 会 网 络 投 票 的 股 东 共 196 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
综上，出席本次股东会的股东人数共计 198 人，代表有表决权股
份 174,554,101 股，占公司有表决权股份总数的 39.6235%。
列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员和本所律
师。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提
供机构验证，本所无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次
股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、
《股东会规则》
和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席、列席本次股东
会的人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》
的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
原议案或增加新议案的情形。
所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中
列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、
监票。
交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权
总数和表决结果。
议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规
则》和《公司章程》的规定，对所审议议案进行了审议和表决，表决
情况如下。
表决情况：同意 173,616,601 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.4629%；反对 901,900 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.5167%；弃权 35,600 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204%。
表决结果：该议案通过。
表决情况：同意 173,646,601 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.4801%；反对 871,900 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4995%；弃权 35,600 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204%。
表决结果：该议案通过。
表决情况：同意 173,809,501 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.5734%；反对 707,900 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4055%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210%。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,476,910 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7643%；反对 707,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9777%；弃权
小股东有效表决权股份总数的 0.2581%。
表决结果：该议案通过。
表决情况：同意 173,638,301 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.4753%；反对 871,900 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4995%；弃权 43,900 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%。
表决结果：该议案通过。
表决情况：同意 173,646,401 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.4800%；反对 872,200 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4997%；弃权 35,500 股（其中，因未投票默认弃
权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203%。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,313,810 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6174%；反对 872,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1330%；弃权
中小股东有效表决权股份总数的 0.2496%。
表决结果：该议案通过。
表决情况：同意 173,592,401 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.4491%；反对 917,600 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.5257%；弃权 44,100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253%。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,259,810 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2377%；反对 917,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4522%；弃权
小股东有效表决权股份总数的 0.3101%。
表决结果：该议案通过。
表决情况：同意 13,238,110 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 93.0851%；反对 941,200 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 6.6181%；弃权 42,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2967%。就本
议案的审议，山东威达集团有限公司作为关联股东，进行了回避表决。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,238,110 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.0851%；反对 941,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6181%；弃权
小股东有效表决权股份总数的 0.2967%。
表决结果：该议案通过。
表决情况：同意 173,636,901 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.4745%；反对 871,900 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4995%；弃权 45,300 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。
表决结果：该议案通过。
表决情况：同意 173,389,001 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.3325%；反对 1,119,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.6415%；弃权 45,300 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,056,410 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8075%；反对 1,119,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8740%；弃
权 45,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3185%。
表决结果：该议案通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律法规、《股
东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次
股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表
决结果合法有效。
（以下无正文，为《北京大成（济南）律师事务所关于山东威达机械
股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》之签署页）
（本页无正文，为《北京大成（济南）律师事务所关于山东威达机械
股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》之签署页）
北京大成（济南）律师事务所
负责人：项 浩 经办律师：霍桂峰
经办律师：杨 佳
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