证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2026-030
债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
新洋丰农业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 298 人，代表公司有表决权股份
出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 10 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 股 份
通过网络投票的股东 288 人，代表公司有表决权股份 165,972,949 股，占公司有表
决权股份总数的 13.2277%。
通过现场和网络投票参加本次会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东共计 292 人，代表公司有表决权股份
华律师列席本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。
二、提案审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提案进行了表决，具体表决情
况如下：
（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 865,698,943 864,252,443 99.8329% 1,341,900 0.1550% 104,600 0.0121%
其中：与会中小
投资者
表决结果：通过。
（二）审议通过了《公司 2025 年年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 865,698,943 864,270,143 99.8350% 1,421,000 0.1641% 7,800 0.0009%
其中：与会中小
投资者
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议
案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 865,698,943 864,786,643 99.8946% 905,500 0.1046% 6,800 0.0008%
其中：与会中小
投资者
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 865,698,943 864,239,943 99.8315% 1,360,300 0.1571% 98,700 0.0114%
其中：与会中小
投资者
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
出席本次股东会的关联股东合计持有 697,549,132 股回避表决，本议案实际有效表
决股份数为 168,149,811 股。
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 168,149,811 166,901,211 99.2574% 1,221,400 0.7264% 27,200 0.0162%
其中：与会中小
投资者
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于制定<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 865,698,943 864,435,343 99.8540% 1,135,300 0.1311% 128,300 0.0148%
其中：与会中小投
资者
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 865,698,943 864,427,543 99.8531% 1,260,700 0.1456% 10,700 0.0012%
其中：与会中小投
资者
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 865,698,943 864,289,143 99.8371% 1,401,500 0.1619% 8,300 0.0010%
其中：与会中小投
资者
表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于公司控股子公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司拟对外投资暨与
钟祥市人民政府签署新洋丰精细磷化工产业链项目合同书的议案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 865,698,943 864,786,843 99.8946% 889,000 0.1027% 23,100 0.0027%
其中：与会中小投
资者
表决结果：通过。
（十）审议通过了《关于公司拟对外投资暨与荆门市东宝区人民政府签署新洋丰磷系新
能源新材料项目合同书的议案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 865,698,943 864,850,043 99.9019% 820,900 0.0948% 28,000 0.0032%
其中：与会中小投
资者
表决结果：通过。
上述提案具体内容详见 2026 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关
公告。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：上海市锦天城律师事务所
见证律师：庄永宏律师、赵宝华律师
（二）结论性意见
律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及
表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年年度股东会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
