智度科技股份有限公司
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2026-026
智度科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月19日
（3）现场会议召开地点：广州市花都区凤凰南路56号2025park产业园A4
栋M层会议室。
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。
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（6）主持人：公司董事、总经理肖欢先生。
（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。据此，
公司有表决权股份总数为 1,252,808,614 股，即总股本 1,259,789,215 股扣
除截至股权登记日公司回购专户中的股份数 6,980,601 股。
（1）股东出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 414 人，代表股份 324,281,933 股，占公司有
表决权股份总数的 25.8844％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。
通过网络投票的股东 414 人，代表股份 324,281,933 股，占公司有表决权
股份总数的 25.8844％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 410 人，代表股份 9,981,055 股，占公司
有表决权股份总数的 0.7967%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 410 人，代表股份 9,981,055 股，占公司有表决
权股份总数的 0.7967%。
（2）公司董事、高管及律师出席情况
公司董事及董事会秘书通过现场及远程通讯方式出席了会议，公司其他高级
管理人员及北京市天元（广州）律师事务所肖荣律师和郑碟律师通过现场方式列
席了会议。
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二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如
下决议：
（一）审议《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同 意 322,127,333 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.2237%。
中小股东总表决情况：
同意 7,826,455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 14.3191%；弃权 725,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2678%。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，
本议案 获得通过/□未获得通过。
（二）审议《2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同 意 322,134,833 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.2216%。
中小股东总表决情况：
同意 7,833,955 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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总数的 14.3111%；弃权 718,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2006%。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，
本议案 获得通过/□未获得通过。
（三）审议《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同 意 322,179,433 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.2237%。
中小股东总表决情况：
同意 7,878,555 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 13.7971%；弃权 725,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2678%。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，
本议案 获得通过/□未获得通过。
（四）审议《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同 意 322,050,533 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
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本次股东会有效表决权股份总数的 0.0551%。
中小股东总表决情况：
同意 7,749,655 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 20.5660%；弃权 178,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7904%。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，
本议案 获得通过/□未获得通过。
（五）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同 意 321,961,833 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0497%。
关联股东刘广飞已经回避表决本议案。
中小股东总表决情况：
同意 7,660,955 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 21.6300%；弃权 161,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6151%。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，
本议案 获得通过/□未获得通过。
（六）审议《关于向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》
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总表决情况：
同 意 322,068,133 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.2060%。
中小股东总表决情况：
同意 7,767,255 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 15.4863%；弃权 668,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6937%。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，
本议案 获得通过/□未获得通过。
（七）审议《关于修改<董事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》
总表决情况：
同 意 322,023,233 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%。
中小股东总表决情况：
同意 7,722,355 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 21.2853%；弃权 134,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3445%。
表决结果：
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该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，
本议案 获得通过/□未获得通过。
（八）审议《关于使用公积金弥补亏损的议案》
总表决情况：
同 意 322,081,503 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0405%。
中小股东总表决情况：
同意 7,780,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 20.7313%；弃权 131,230 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3148%。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，
本议案 获得通过/□未获得通过。
（九）审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式表决，应选人数 2 人。表决情况如下：
表决结果：
获得选举票数 320,637,029 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
其中，中小股东总表决情况如下：
获得选举票数 6,336,151 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
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刘韡先生 当选/□未当选为公司第十届董事会非独立董事。
表决结果：
获得选举票数 320,499,307 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
其中，中小股东总表决情况如下：
获得选举票数 6,198,429 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
王婕女士 当选/□未当选为公司第十届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股
东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
年年度股东会的法律意见书》。
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