证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-034
湖北三峡旅游集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形；
●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30
网络投票时间：2026 年 5 月 19 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
其中，
年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
的方式召开。
议召开本次股东会）。
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 134 名，代表股
份 255,587,682 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 695,431,844 股 的
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 10 名，代表股份
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络
投票出席会议的股东共 124 名，代表股份 15,518,739 股，占公司有表
决权股份总数的 2.2315%。
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者（中
小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管
理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 126
名，代表股份 15,663,739 股，占公司有表决权股份总数的 2.2524％。
公司董事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的方式出
席或列席了本次会议。
北京大成（宜昌）律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具
了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通
知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
（一）审议通过了《2025 年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 251,877,410 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.5483%；反对 3,701,672 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.4483%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,953,467 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.3130%；
反对 3,701,672 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.6321%；弃权
股东有效表决权股份总数的 0.0549%。
（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 251,877,410 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.5483%；反对 3,701,672 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.4483%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,953,467 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.3130%；
反对 3,701,672 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.6321%；弃权
股东有效表决权股份总数的 0.0549%。
（三）审议通过了《2025 年度利润分配方案》。
表决结果：同意 252,871,410 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.9372%；反对 2,715,572 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.0625%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,947,467 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.6589%；
反对 2,715,572 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.3367%；弃权
东有效表决权股份总数的 0.0045%。
（四）审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及
本议案涉及关联交易，关联股东李根、康莉娟回避表决，关联股
东合计持有公司 112,790 股股份。
表决结果：同意 251,719,137 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.5299%；反对 3,712,872 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.4533%；弃权 42,883 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,907,984 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.0226%；
反对 3,712,872 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.7036%；弃权
股东有效表决权股份总数的 0.2738%。
（五）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额
度的议案》。
表决结果：同意 251,893,110 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.5545%；反对 3,694,172 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.4454%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,969,167 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.4132%；
反对 3,694,172 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.5842%；弃权
东有效表决权股份总数的 0.0026%。
（六）审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度
预计的议案》。
表决结果：同意 251,745,410 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.4967%；反对 3,841,572 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.5030%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,821,467 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4703%；
反对 3,841,572 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.5253%；弃权
东有效表决权股份总数的 0.0045%。
（七）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案》。
本议案涉及关联交易，关联股东湖北三峡文化旅游集团有限公司、
宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股集团有限公
司、宜昌高新投资开发有限公司、宜昌文旅投资开发有限公司回避表
决，关联股东合计持有公司股份 239,644,994 股。
表决结果：同意 12,098,416 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 75.8869%；反对 3,841,572 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 24.0961%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,819,467 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4575%；
反对 3,841,572 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.5253%；弃权
股东有效表决权股份总数的 0.0172%。
（八）审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议
案》。
表决结果：同意 251,743,410 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.4959%；反对 3,841,572 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.5030%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,819,467 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4575%；
反对 3,841,572 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.5253%；弃权
股东有效表决权股份总数的 0.0172%。
（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 251,878,710 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.5488%；反对 3,708,272 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.4509%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,954,767 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.3213%；
反对 3,708,272 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.6742%；弃权
东有效表决权股份总数的 0.0045%。
（十）审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》。
表决结果：同意 253,025,310 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.9975%；反对 2,560,372 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.0018%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,101,367 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.6414%；
反对 2,560,372 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.3459%；弃权
股东有效表决权股份总数的 0.0128%。
（十一）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>
的议案》。
表决结果：同意 252,967,310 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.9748%；反对 2,610,072 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.0212%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,043,367 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.2711%；
反对 2,610,072 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.6631%；弃权
股东有效表决权股份总数的 0.0658%。
（十二）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬
管理办法>的议案》。
表决结果：同意 251,743,710 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.4960%；反对 3,711,572 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.4522%；弃权 132,400 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,819,767 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4594%；反对 3,711,572 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.6953%；弃权
小股东有效表决权股份总数的 0.8453%。
（十三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 251,926,310 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.5675%；反对 3,651,672 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.4287%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,002,367 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.6252%；
反对 3,651,672 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.3129%；弃权
中小股东有效表决权股份总数的 0.0619%。
本次会议除表决通过上述各项议案外，还听取了公司 4 名独立董
事的《2025 年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会经北京大成（宜昌）律师事务所张建华律师、覃孙琼
律师现场见证，并出具法律意见书，认为：“本次股东会的召集与召
开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《湖北三峡旅游集
团股份有限公司章程》《湖北三峡旅游集团股份有限公司股东会议事
规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表
决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
限公司 2025 年度股东会之法律意见书。
特此公告。
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