证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2026-053
大连连城数控机器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
独立董事李日昱因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规、规范性文件以及《公司章程》等制度的规定，现选举李小锋先生担
任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事长、职工代表董
事、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-051）。
根据《公司章程》第八条“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代
表人。董事长为代表公司执行公司事务的董事”的规定，李小锋先生在当选公
司第六届董事会董事长的同时，将担任公司法定代表人。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于变更公司法定代
表人的公告》（公告编号：2026-052）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规、规范性文件以及《公司章程》等制度的规定，现聘任高树良先生担
任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事长、职工代表董
事、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-051）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，会议同意将
该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规、规范性文件以及《公司章程》等制度的规定，现聘任王鸣先生担任
公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事长、职工代表董
事、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-051）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，会议同意将
该议案提交董事会审议。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，会议同意将
该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规、规范性文件以及《公司章程》等制度的规定，现聘任王鸣先生担任
公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事长、职工代表董
事、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-051）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，会议同意将
该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规、规范性文件以及《公司章程》等制度的规定，现聘任金瑶女士担任
公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事长、职工代表董
事、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-051）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律
法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员
会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。现换届选举第六届董事会
专门委员会委员，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司第六届董事会专门委
员会换届公告》（公告编号：2026-054）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《大连连城数控机器股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
（二）《大连连城数控机器股份有限公司第六届提名委员会第一次会议决议》；
（三）《大连连城数控机器股份有限公司第六届审计委员会第一次会议决议》。
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