证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2026-024
湖北富邦科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2026 年 5 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。公司于 2026 年 5 月 19 日召
开 2025 年年度股东会，完成了董事会换届选举工作。为确保本届董事会尽快投
入工作，经第五届董事会全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，会议
通知于同日以现场通知、电话等形式向全体董事送达。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。经全体董事共同推举，本次会议由王仁宗先生主持。公
司高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《湖北富邦科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第一次会议的通知期限，
并于 2026 年 5 月 19 日下午召开第五届董事会第一次会议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举王仁宗先生为公司第五届董事会董
事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意选举以下成员为公司
第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下：
专门委员会 组成人员 主任委员
战略委员会 王仁宗、龚红、曾光、胡育化 王仁宗
审计委员会 郭飞、龚红、王应宗 郭飞
提名委员会 曾光、龚红、王仁宗 曾光
薪酬与考核委员会 龚红、郭飞、周二华 龚红
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任王仁宗先生
担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任周志斌先生、
冯嘉炜先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任万刚先生担
任公司副总经理兼财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任易旻女士担
任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任周丽女士担
任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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