股票代码：300428 股票简称：立中集团 公告编号：2026-050 号
立中四通轻合金集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
次会议于 2026 年 5 月 19 日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2026 年 5
月 15 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人，其中独立董事 3 人，会议由董事长臧永兴先生召集并主持，公司
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下决议：
一、审议《关于选举公司第六届董事会董事长、公司总裁的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》等有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会全体成员选举，同意选举
臧永兴先生为公司第六届董事会董事长兼公司总裁，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会届满时止。臧永兴先生为公司法定代表人。
投票表决结果为：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
根据《公司章程》相关规定，公司全体董事一致同意选举臧永建先生为公司
第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满时止。
投票表决结果为：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、审议《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司
总裁臧永兴先生提名，同意聘任叶珍先生、王文红先生、郭军辉先生、李志国先
生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满
时止。
投票表决结果为：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
四、审议《关于选举第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》等有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》、
《公司董事会议事规则》等有关规定，为进一步完善公司法
人治理结构，健全董事会决策机制，重新选举了公司董事会各专门委员会委员，
公司第六届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第六届董事会届满时止。成员具体如下：
（一）战略委员会：
组成人员：臧永兴、臧永建、张建行，其中臧永兴为召集人。
（二）提名委员会
组成人员：路达、臧永建、江涛，其中路达为召集人。
（三）薪酬与考核委员会
组成人员：张建行、路达、臧永奕，其中张建行为召集人。
（四）审计委员会
组成人员：江涛、张建行、孙杰武，其中江涛为召集人。
对上述各人分别投票表决，投票表决结果均为：同意票数为 7 票，反对票数
为 0 票，弃权票数为 0 票。
五、审议《关于聘任公司内审部负责人的议案》
为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》等有关规定，经董
事会审计委员会提名，聘任张金利先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
投票表决结果为：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
六、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司
总裁臧永兴先生提名，同意聘任杨国勇先生为公司财务总监，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。财务总监为公司财务负责人。
投票表决结果为：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
七、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司
董事长臧永兴先生提名，同意聘任李志国先生为公司董事会秘书，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
投票表决结果为：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
八、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的
有关规定，经公司总裁臧永兴先生提名，同意聘任冯禹淇女士为公司证券事务代
表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
投票表决结果为：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
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