证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2026-028
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
会议于 2026 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议及电子通信的方式召开，本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中雷雯女士、周瑾女士共 2 位董事
以电子通信方式出席。本次会议通知提前以电话及口头通知等方式向全体董事送
达。本次会议由公司董事会全体董事推选董凡先生主持，公司高级管理人员列席
了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选
举董凡先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员
及部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案表决通过。
公司董事会设立战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
序号 第六届董事会委员会 主任委员（召集人） 委员会成员
第六届董事会各委员会任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员
及部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案表决通过。
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意聘
任董凡先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满
之日止。
本议案业经公司提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员
及部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案表决通过。
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总裁提名，同意聘任
唐先敏女士、李峰先生、谢庆武先生、赵守瑞先生为公司副总裁，任期自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案业经公司提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员
及部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案表决通过。
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意聘
任黄聪女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满之日止。
黄聪女士熟悉履职相关的法律法规，具备履行董事会秘书职责相适应的职业
操守、所必需的专业知识以及工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘
书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定。
本议案业经公司提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员
及部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案表决通过。
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总裁提名，同意聘任
廖雪云女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
届满之日止。
本议案业经公司审计委员会、提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员
及部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案表决通过。
三、备查文件
特此公告。
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