证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2026-017
江西威尔高电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”） 经董事会全体成员同意，
豁免会议通知时间要求，于 2026 年 5 月 19 日 2025 年度股东会结束后，在公司
会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第十三次（临时）会议。
本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长邓艳群女
士召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经提名委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
江西威尔高电子股份有限公司董事会
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