证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2026-024
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“迈瑞医疗”）
于2026年5月19日召开2025年年度股东会和2026年第一次职工代表大会，选举产
生第九届董事会成员。经全体董事一致提议并同意豁免临时董事会通知时限，第
九届董事会第一次会议于同日下午16:30在迈瑞总部大厦3508会议室以现场结合
通讯方式召开。
会议由公司半数以上董事共同推举董事李西廷先生主持。本次会议应出席董
事人数11人，实际出席董事人数11人，其中董事徐航先生以通讯表决方式参会。
公司拟任高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
选举李西廷先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至第九届董事会届满之日止。
李 西 廷 先 生 的 简 历 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规
定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持
续发展委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第九届董事会各专门
委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
审计委员会：孔昱女士（主任委员）、梁沪明先生、许静女士、顾敏康先生
提名委员会：周先意先生（主任委员）、胡善荣先生、高圣平先生、许静女
士
薪酬与考核委员会：梁沪明先生（主任委员）、高圣平先生、许静女士
战略与可持续发展委员会：李西廷先生（主任委员）、徐航先生、成明和先
生、吴昊先生、郭艳美女士、梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、孔昱女士、
顾敏康先生
以上委员任期安排如下：顾敏康先生在第九届董事会审计委员会、战略与可
持续发展委员会的任职，许静女士在第九届董事会提名委员会的任职，将自公司
本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效，至第九届董事会届满之
日止。其余专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期相同，自本次会议审议
通过之日起至第九届董事会届满之日止。
以 上 专 门 委 员 会 成 员 的 简 历 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吴昊先生（简
历见附件）为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满
之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任：郭艳美女士
为公司常务副总经理；李在文先生、李新胜先生为公司高级副总经理；刘来平先
生、岑建先生、闫华文先生、何绪金先生、李朝阳先生为公司副总经理。以上人
员（简历见附件）任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李文楣女士（简
历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会
届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
董事会秘书联系方式如下：
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路
邮政编码：518057
电话：0755-8188 8398、0755-8188 8898
传真：0755-26582680转88398
电子邮箱：ir@mindray.com
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，并经董事会审计委员会过半数
同意，董事会拟聘任赵云女士（简历见附件）为公司财务负责人，任期自本次会
议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
董事会拟聘任钱宇浩先生、王蕊女士为公司证券事务代表（简历见附件），
协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满
之日止。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
证券事务代表联系方式如下：
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路
邮政编码：518057
电话：0755-8188 8398、0755-8188 8898
传真：0755-26582680转88398
电子邮箱：ir@mindray.com
三、备查文件
《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第九届董事会提名委员会2026年第
一次会议决议》；
《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第九届董事会审计委员会2026年第
一次会议决议》。
特此公告。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会
附件：
任职人员简历
吴昊先生，53 岁，为本公司董事、总经理。吴先生主要负责管理及监督本
集团整体业务运营及业务战略。1995 年 7 月至 1999 年 1 月期间，吴先生曾任职
迈瑞电子。自 1999 年本公司成立以来，他一直在本公司工作，并通过在本集团
的多个部门任职，积累了对本集团各方面发展的深刻见解。自 1999 年 1 月至 2010
年 7 月，吴先生历任本公司国内营销系统大区副经理、销售总监、副总裁及高级
副总裁；2010 年 8 月至 2013 年 5 月任战略发展部高级副总裁；2013 年 6 月至
月任副总裁；及 2016 年 3 月至 2020 年 10 月任常务副总裁。自 2020 年 11 月起，
吴先生获委任为本公司总经理。吴先生于 2013 年 7 月在北京大学光华管理学院
获得高级管理人员工商管理硕士学位。
截至本公告披露日，吴昊先生直接持有公司股份 124,200 股，未曾在公司 5%
以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任
职资格的要求。
郭艳美女士，62 岁，为本公司董事（职工代表董事）、常务副总经理。郭女
士主要负责管理本集团的业务运营。在加入本集团之前，郭女士曾于中国电子科
技集团公司第四十三研究所担任工程师。1996 年 4 月至 1999 年 1 月，郭女士曾
任职迈瑞电子。自 1999 年本公司成立以来，她一直在本公司工作，并通过在本
集团的多个部门任职，积累了对本集团各方面发展的深刻见解。自 1999 年 1 月
至 2020 年 11 月，郭女士历任本公司项目经理、部门经理、研发总监、研发副总
经理、副总经理等职务。自 2021 年 4 月起，郭女士获委任为本公司常务副总经
理。郭女士于 1986 年 7 月在西安电子科技大学（前身为西北电讯工程学院）获
得计算机工程学士学位。
截至本公告披露日，郭艳美女士直接持有公司股份 57,900 股，未曾在公司
制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》
对任职资格的要求。
李在文先生，51 岁，为本公司高级副总经理。李在文先生负责管理本集团
的全球营销系统。李在文先生于 1998 年 8 月至 1999 年 1 月曾任职迈瑞电子。自
累了丰富的经验与专长。他自 1999 年 1 月至 2015 年 5 月历任本公司销售工程师、
成都办事处主任、西南地区经理、国内检验销售总监、副总裁、高级副总裁及国
内营销系统总经理等职务。自 2015 年 6 月至 2017 年 1 月他担任本公司副总经理。
自 2017 年 1 月起，他一直担任本公司高级副总经理。李在文先生于 1997 年 7 月
在重庆工商大学获得国际市场营销学士学位。
截至本公告披露日，李在文先生直接持有公司股份 101,000 股，未曾在公司
制人、董事、其他高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任
职资格的要求。
李新胜博士，53 岁，为本公司高级副总经理。李博士负责管理本集团的研
发系统。李博士获得博士学位后于 2002 年加入本公司，并在本集团的研发活动
方面积累了丰富的经验与专长。李博士自 2002 年 3 月至 2021 年 4 月历任本公司
项目经理、部门经理、研发总监、生命信息与支持事业部总经理。李博士于 2021
年 4 月至 2024 年 7 月担任本公司副总经理一职。自 2023 年 7 月起，李博士一直
担任深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司的董事。自 2024 年 7 月起，他担
任本公司高级副总经理。李博士自 2019 年起担任全国麻醉和呼吸设备标准化技
术委员会的副主任委员。李博士于 1995 年 7 月在黑龙江科技大学获得机械制造
工艺及设备专业学士学位，并于 1997 年 12 月在哈尔滨工业大学获得机械制造专
业硕士学位。李博士于 2001 年 7 月在清华大学获得生物医学工程专业博士学位。
截至本公告披露日，李新胜先生未直接持有公司股份，未曾在公司 5%以上
股东、实际控制人等单位工作，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
董事、其他高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职资格的要
求。
刘来平博士，55 岁，为本公司副总经理。刘博士负责管理本集团的法律及
政府关系相关事宜。自 1993 年 7 月至 2003 年 5 月，刘博士历任深圳市龙岗区人
民法院书记员、代理审判员、审判员、执行庭副庭长等职务。自 2003 年 5 月至
及审判委员会委员。自 2014 年 1 月至 2017 年 1 月，他担任本公司中国区法律事
务部总经理。自 2017 年 1 月起，他担任本公司副总经理。刘博士于 2006 年 6 月
在华东政法大学获得国际法博士学位。
截至本公告披露日，刘来平博士未直接持有公司股份，未曾在公司 5%以上
股东、实际控制人等单位工作，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
董事、其他高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职资格的要
求。
岑建先生，48 岁，为本公司副总经理。岑先生负责管理本集团在生命信息
与支持事业领域的研发。岑先生于 2003 年获得硕士学位后加入本公司，并在本
集团的研发活动方面积累了丰富的经验与专长。岑先生自 2003 年 7 月至 2024 年
副总经理。自 2024 年 7 月起，他担任本公司副总经理。他同时兼任本公司生命
信息与支持事业部的总经理。岑先生于 2000 年 7 月在西安交通大学获得生物医
学工程学士学位，并于 2003 年 6 月在华中科技大学获得生物医学工程硕士学位。
截至本公告披露日，岑建先生未直接持有公司股份，未曾在公司 5%以上股
东、实际控制人等单位工作，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董
事、其他高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职资格的要
求。
闫华文先生，50 岁，为本公司副总经理。闫先生负责管理本集团在体外诊
断领域的研发。闫先生获得硕士学位后于 2002 年加入本公司，并在本集团的研
发活动方面积累了丰富的经验与专长。闫先生自 2002 年 7 月至 2024 年 7 月历任
硬件开发工程师、项目经理、部门经理、研发总监、北京研究院总经理、体外诊
断事业部副总经理、总经理等职务。自 2024 年 7 月起，他担任本公司副总经理。
闫先生于 1999 年 7 月在清华大学获得工程物理学士学位，并于 2002 年 7 月在北
京大学获得核技术与应用硕士学位。
截至本公告披露日，闫华文先生未直接持有公司股份，未曾在公司 5%以上
股东、实际控制人等单位工作，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
董事、其他高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职资格的要
求。
何绪金先生，53 岁，为本公司副总经理。何先生负责管理本集团在医学影
像领域的研发。1997 年 10 月至 1999 年 1 月，何先生在迈瑞电子曾任硬件工程
师。自 1999 年本公司成立以来，他一直在本公司工作，并在本集团的研发活动
方面积累了丰富的经验与专长。他自 1999 年 1 月至 2024 年 7 月历任本公司硬件
开发工程师、部门经理、研发总监、医学影像事业部副总经理、总经理等职务。
自 2024 年 7 月起，他担任本公司副总经理。何先生于 1994 年 7 月获得西安交通
大学的电机学士学位，并于 1997 年 6 月获得西华大学（前身为四川工业学院）
的机电控制与自动化硕士学位。
截至本公告披露日，何绪金先生未直接持有公司股份，未曾在公司 5%以上
股东、实际控制人等单位工作，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
董事、其他高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职资格的要
求。
李朝阳先生，56 岁，为本公司副总经理。李朝阳先生负责技术研究院管理
工作，以及体外诊断分子领域新技术创新与研发工作。1996 年 12 月至 1999 年 1
月，李朝阳先生在迈瑞电子担任硬件开发工程师。自 1999 年本公司成立以来，
他一直在本公司工作，并在本集团的研发活动方面积累了丰富的经验与专长。他
自 1999 年 1 月至 2020 年 11 月历任本公司硬件开发工程师、部门经理、研发总
监、北京研究院总经理、体外诊断事业部副总经理、总经理等职务。他自 2020
年 11 月起担任本公司技术研究院院长，并自 2024 年 7 月起担任本公司副总经理。
李朝阳先生于 1992 年 7 月在电子科技大学获得生物医学工程与仪器学士学位。
截至本公告披露日，李朝阳先生直接持有公司股份 10,000 股，未曾在公司
制人、董事、其他高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任
职资格的要求。
李文楣女士，45 岁，为本公司董事会秘书。李女士负责管理本集团董事会
相关事宜、资本市场事宜及投资者与媒体关系相关事宜。李女士于 2007 年 12 月
加入本集团，李女士自 2017 年 1 月起担任本公司董事会秘书，董事会办公室主
任及资本市场总经理。李女士亦曾在集团担任投资者关系经理、投资者关系总监、
财务管理部总监、副首席财务官、首席投资官兼战略发展部副总经理、战略发展
部总经理职务。李女士于 2003 年 7 月在北京大学获得社会学学士学位。
截至本公告披露日，李文楣女士直接持有公司股份 39,400 股，未曾在公司
制人、董事、其他高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任
职资格的要求。
赵云女士，42 岁，为本公司财务负责人。赵女士负责管理本集团财务与会
计相关事宜。2007 年 8 月至 2009 年 3 月，赵女士担任毕马威华振会计师事务所
审计师。2009 年 4 月至 2010 年 10 月，她于华润（深圳）有限公司工作。2010
年 11 月至 2017 年 3 月，她先后担任毕马威华振会计师事务所审计经理及审计高
级经理。赵女士自 2017 年 4 月至 2019 年 11 月担任本公司财务部副总监及总监。
自 2019 年 11 月起，她担任本公司财务负责人及财务中心总经理。赵女士分别于
截至本公告披露日，赵云女士直接持有公司股份 20,000 股，未曾在公司 5%
以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、董事、其他高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职
资格的要求。
钱宇浩先生，34 岁，为本公司证券事务代表、投资者关系经理。自 2019 年
起历任迈瑞医疗投资者关系专员。曾任国信证券股份有限公司项目经理。毕业于
旧金山大学，金融分析专业硕士。具有深圳证券交易所董事会秘书资格。
截至本公告披露日，钱宇浩先生未持有公司股份，未曾在公司 5%以上股东、
实际控制人等单位工作，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、
高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
王蕊女士，40 岁，为本公司公关传播经理。自 2017 年起历任迈瑞医疗董事
会办公室公关传播专员、公关传播经理。曾任香港卫视国际传媒集团总编室主任，
香港大学深圳医院公关传播专员。毕业于澳大利亚皇家墨尔本理工大学，传播学
硕士。北京大学汇丰商学院，工商管理硕士。具有深圳证券交易所董事会秘书资
格。
截至本公告披露日，王蕊女士未持有公司股份，未曾在公司 5%以上股东、
实际控制人等单位工作，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、
高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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