证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2026-022
奥普智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
奥普智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议
于 2026 年 5 月 14 日以电子邮件方式发出通知和会议材料， 2026 年 5 月
由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一） 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经董事会审议，公司董事会选举 Fang James 担任公司第四届董事会董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》
（公告编号：
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二） 审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
经董事会审议，选举 Fang James、方胜康、吴兴杰、刘文龙、李井奎、顾林
为战略委员会委员并由 Fang James 担任主任委员；选举顾林、李井奎、赵刚为
提名委员会委员并由顾林担任主任委员；选举赵刚、李井奎、顾林为审计委员会
委员并由赵刚担任主任委员；选举李井奎、顾林、赵刚为薪酬与考核委员会委员
并由李井奎担任主任委员；以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》
（公告编号：
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（三） 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会审议，公司董事会同意聘任方胜康为公司总经理；吴兴杰为公司常
务副总经理；刘文龙为公司副总经理、财务总监；张心予为公司总工程师；李洁
女士担任公司董事会秘书；以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》
（公告编号：
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（四） 审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》
经董事会审议，董事会同意聘请李涛先生为公司内审负责人，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》
（公告编号：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
奥普智能科技股份有限公司董事会
二零二六年五月二十日
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