证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2026-036
浙江海象新材料股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于 2026 年 5 月 19 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事
议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》
以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意补选李延延女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，任期与其
董事任期一致。调整后，公司薪酬与考核委员会成员为朱雯婷女士、黄少明先生、
李延延女士，其中朱雯婷为薪酬与考核委员会召集人。
三、备查文件
特此公告。
浙江海象新材料股份有限公司董事会
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