证券代码：301023 证券简称：奕帆传动 公告编号：2026-043
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第五次会议于 2026 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2026 年 5 月 15 日通过电子邮件向全体董事发出。本会议由公司董事
长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘锦成、李
晓磊、张长缨、卜浩、陆锋通讯出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于对外投资购买股权的议案》
同意公司拟与北京和利时系统工程有限公司签订《关于北京和利时电机技术
有限公司之股权购买协议》，使用自有或自筹资金 8,400 万元，购买北京和利时
电 机 技 术 有 限 公 司 40% 股 权 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资购买股权的公告》。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
结合公司发展规划及实际经营的需要，为提高募集资金使用效率，同意公司
使用 3,600 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.63%。
保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司定于 2026 年 6 月 5 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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