证券代码：600774 股票简称：汉商集团 公告编号：2026-024
汉商集团股份有限公司
第十二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 13 日以网络传
输的方式发出关于召开第十二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的
通知及会议材料。本次会议于 2026 年 5 月 18 日以通讯表决方式召开，应出席董
事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
拟将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的 6,024,130 股公司股份
的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”。
除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。本次变更及注销完成后，公
司总股本将由 295,032,402 股减少为 289,008,272 股。详见公司在上海证券交易
所网站发布的《汉商集团关于变更回购股份用途并注销的公告》
（公告编号：2026-
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的 6,024,130 股公司
股份进行注销。本次注销后，公司总股本将由 295,032,402 股减少为 289,008,272
股，注册资本将由 295,032,402 元减少为 289,008,272 元。根据相关法律、法规
规定，拟对《公司章程》进行相应修改。详见公司在上海证券交易所网站发布的
《汉商集团公司章程》
（2026 年 5 月修订）、
《汉商集团关于变更公司注册资本及
修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-026）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2026 年 6 月 4 日 14:30 在武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部
站发布的《汉商集团关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第 1、2 项议案将提交 2026 年第一次临时股东会审议。同时，公司提请
股东会授权公司管理层在股东会审议通过后办理章程修订、减少注册资本相关的
工商变更登记、备案等全部事宜。
特此公告。
汉商集团股份有限公司董事会
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