证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2026-016
东莞发展控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”
“本公司”
）第八
届董事会第五十五次会议通知于 2026 年 5 月 15 日以书面及通讯方式
发出，会议于 2026 年 5 月 18 日以通讯方式召开，应到会董事 6 名，
实际到会董事 6 名，会议主持人为公司董事长李斌峰先生。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法
有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第八届董事会的任期已经届满，同意进行换届选举。经
公司控股股东推荐、董事会提名委员会审慎核查，同意提名李斌峰、
陈沃培、李雪军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交
股东会以累积投票制进行换届选举。为确保董事会的正常运作，在新
一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照有关规定和要求履行职
责。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）
。
二、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
。
鉴于公司第八届董事会的任期已经届满，同意进行换届选举。经
公司董事会推荐、董事会提名委员会审慎核查，同意提名刘勇、高飞、
邱伟谷为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交股东会以累积投
票制进行换届选举。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议表决。为确保董事会
的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照有关
规定和要求履行职责。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）
。
三、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于修订<投资管理制度>的议案》。
四、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
。
同意公司于 2026 年 6 月 4 日（星期四）下午 3 点，在东莞市南
城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室，召开公司 2026 年第一次临时
股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议
的议题如下：
《关于以累积投票制选举第九届董事会非独立董事的议案》
《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
《关于修订<投资管理制度>的议案》
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见公司于同日
在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2026-017）
。
特此公告。
东莞发展控股股份有限公司董事会
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