证券代码：300068 证券简称：ST 南都 公告编号：2026-061
浙江南都电源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日
召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
《关
于补选独立董事的议案》《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》，并
同意将上述议案提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日披
露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）
上的相关公告。
公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于调整
董事会成员人数及修订公司章程的议案》《关于补选非独立董事的议案》《关于
补选独立董事的议案》。截至本公告日，公司第九届董事会董事变更及调整各专
门委员会委员的工作已完成。现将相关情况公告如下：
一、变更后公司第九届董事会成员情况
董事长：朱保义先生
非独立董事：高秀炳先生、沈岑宽先生
独立董事：陈建根先生、喻贞女士
公司第九届董事会由以上五名董事组成，任期至第九届董事会届满之日止。
二、调整后第九届董事会专门委员会委员情况
召集人：朱保义
成员：高秀炳、陈建根
召集人：陈建根
成员：沈岑宽、喻贞
召集人：喻贞
成员：沈岑宽、陈建根
召集人：陈建根
成员：朱保义、喻贞
三、董事离任情况
原副董事长王岳能先生，原独立董事吴晖先生、来小康先生、付黎黎女士
此前因个人原因辞职，现辞职正式生效。截至本公告披露之日，王岳能先生持
有公司股份 1,649,370 股，吴晖先生、来小康先生、付黎黎女士不持有公司股
份。上述董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王岳能先生、吴晖先生、来小康先生、付黎黎女士在担任公司董事期间恪
尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事
会对其任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
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