甘肃能化股份有限公司
未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划
为进一步健全和完善科学、持续的分红机制，保证投资者合理回报，根据《公
司法》《证券法》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司
章程》等相关文件的规定和要求，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报
等因素，制订《未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》，具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展。在综
合考虑公司所处行业特征、发展战略、盈利能力、经营计划、股东回报、社会资
金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、
现金流量状况、所处发展阶段、项目资金需求等情况，建立对投资者持续、稳定、
科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
规定；
兼顾公司的可持续发展；
对投资者合理回报，经公司董事会、股东会决策和论证利润分配方案过程中，应
充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）意见和诉求，确定公司合理的利润分
配方案。
三、未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划
取现金方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
公积金后，如无重大投资或重大现金支出计划，公司应积极推行现金方式分配股
利，当年以现金方式分配的利润（含当年回购股份金额）不少于当年实现的归属
于上市公司股东净利润的 50%。具体每个年度的现金分红比例由董事会根据公司
年度盈利状况和未来资金使用计划等情况提出预案，报股东会审议批准。
以偿还其占用的资金。
四、股东回报规划制定周期和相关决策机制
准。
东回报规划制定利润分配方案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，应当通
过电话、传真、电子邮箱等多种渠道充分听取中小股东意见和诉求，在考虑对全
体股东持续、稳定、科学回报的基础上形成利润分配方案。
方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的
派发事项。
身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的利润分配政策进行调整的，董
事会应当以股东利益保护为出发点做出专题论述，详细论证调整理由，提出的利
润分配政策须经全体董事过半数表决通过并提交股东会审议。
甘肃能化股份有限公司董事会
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