证券代码：920974 证券简称：凯大催化 公告编号：2026-045
杭州凯大催化金属材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号）
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 12 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 51,823,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 51,823,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 51,823,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 51,823,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 51,823,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
同意股数 51,823,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》
同意股数 51,823,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说
明的议案》
同意股数 51,823,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 51,823,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 389,189 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
决权股份总数的 0%。
关联股东姚洪、谭志伟、林桂燕、沈强、郑刚、唐向红、鱼海容、梁振亚、
杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
同意股数 51,823,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
同意股数 51,823,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表
决通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
序号 有效表决权的比例
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
十一 《关于 389,189 100% 0 0% 0 0%
公司
度利润
分配预
案的议
案》
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：沈辉、张艺潆
（三）结论性意见
本所律师认为：杭州凯大催化金属材料股份有限公司本次股东会的召集和召
开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事
宜，均符合《公司法》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
姚洪 董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东会 审议通过
林桂燕 董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东会 审议通过
沈强 董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东会 审议通过
唐向红 董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东会 审议通过
朱建林 独立董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东会 审议通过
史莉佳 独立董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东会 审议通过
彭兵 独立董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东会 审议通过
谭志伟 董事 离任 2026 年 5 月 2025 年年度股东会 审议通过
郑刚 董事 离任 2026 年 5 月 2025 年年度股东会 审议通过
五、备查文件
《杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
《国浩律师（杭州）事务所关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2025
年年度股东会之法律意见书》
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