证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2026-042
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要相关部门的批
准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总
数 50,297,726 股，占公司有表决权股份总数的 77.7228%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的
股份总数 49,888 股，占公司有表决权股份总数的 0.0771%。
（三） 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
安排冲突缺席 ；
公司财务负责人列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 50,297,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 50,297,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
同意股数 50,297,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 50,297,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于<募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告>的议案》
同意股数 50,297,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 50,297,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》
同意股数 50,297,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八） 审议通过《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》
同意股数 50,297,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九） 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
同意股数 1,497,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
关联股东许学雷、苏州诚来恒企业管理中心（有限合伙）
、苏州
苏高新产业投资有限公司、卞才芳、苏州科技城创业投资有限公司回
避表决。
（十） 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意股数 50,297,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
同意股数 50,297,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 50,297,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意股数 50,297,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案序 同意 反对 弃权
号 议案名称
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（二） 关 于 公 司 2025 449,588 100% 0 0.00% 0 0.00%
年年度权益分派
预案的议案
（九） 关 于 预 计 2026 449,588 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
年度日常性关联
交易的议案
（十一） 关于制定<董事、 449,588 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
高管薪酬管理制
度>的议案
（十二） 关于 2026 年度 449,588 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
董事薪酬方案的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
（二）律师姓名：陶奕、马雅清
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，参加本次股东会
的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规则》的规定，
本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）
《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议
决议》
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