广东华商律师事务所
关于
华鹏飞股份有限公司
（300350）
法律意见书
二〇二六年五月
深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼
法律意见书
广东华商律师事务所关于
华鹏飞股份有限公司
法律意见书
致：华鹏飞股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》
（“以
下简称《网络投票细则》”）等法律、行政法规、规范性文件，以及《华鹏飞股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东华商律师事务所
（以下简称“本所”）接受华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指
派本所律师出席公司 2025 年度股东会会议（以下简称“本次股东会”），对本
次股东会的召开过程进行见证，并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件予以公告，并愿依法对
本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会召集和召开的相关法律事项出具如下意
见：
一、本次股东会的召集、召开程序
网站上公告了《华鹏飞股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知公告》，
就本次股东会的召集人、召开日期、时间（含网络投票时间）及召开方式、股权
登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议议案、会议登记方法、联系方式等
事项以公告形式通知了全体股东。
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（1）本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 19 日下午 14:00 在深圳市福田区
华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 4308 会议室如期
召开，会议召开的时间、地点符合会议通知内容。由于公司董事长张京豫先生因
公务原因未能出席，经公司董事会选举，本次会议由公司董事张倩女士主持。
（2）本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会出席人员、召集人的资格
根据本所律师对股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明以及深圳证
券信息有限公司提供的数据等相关资料的查验，出席本次股东会现场会议的股东
及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份数为 119,037,116 股，占上市公司总
股份的 21.1805％。以上股东均为截至 2025 年 5 月 12 日（星期二）下午深圳证
券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股
东。
除因特殊情况并书面请假的董事、高级管理人员外，出席本次股东会现场会
议的人员还包括公司董事、高级管理人员及公司聘请之本所见证律师。
网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 138 人，代表股份
本所律师认为，本次股东会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、规
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范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，根据《公司章程》规定的程序进行
了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果。
股东会网络投票的表决权总数和表决结果。
票的表决结果。
《公司章程》的规定，表决通过了董事会提出的议案，各项议案的表决结果如下：
（1）议案一：《2025 年度董事会工作报告》
同意 120,785,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1536％；
反对 985,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8090％；
弃权 45,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0374％。
中小股东总表决情况：
同意 1,709,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
反 对 985,460 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 45,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.6638％。
（2）议案二：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
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同意 120,654,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0461％；
反对 999,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8209％；
弃权 162,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1331％。
中小股东总表决情况：
同意 1,578,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
反 对 999,960 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 162,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.9145％。
（3）议案三：《2025 年度利润分配预案》
同意 120,793,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1601％；
反对 977,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8025%；
弃权 45,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0374%。
中小股东总表决情况：
同意 1,717,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
反 对 977,560 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 45,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.6638%。
（4）议案四：《2025 年度财务决算报告》
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同意 120,553,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9631%；
反对 969,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7957%；
弃权 293,800 股（其中，因未投票默认弃权 248,200 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2412%。
中小股东总表决情况：
同意 1,477,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
反 对 969,260 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 293,800 股（其中，因未投票默认弃权 248,200 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 10.7198%。
（5）议案五：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
同意 120,526,976 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9414%；
反对 969,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7957%；
弃权 320,300 股（其中，因未投票默认弃权 248,200 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2629%。
中小股东总表决情况：
同意 1,451,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
反 对 969,260 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 320,300 股（其中，因未投票默认弃权 248,200 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 11.6867%。
（6）议案六：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
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同意 1,440,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 51.8151%；
反对 1,018,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 36.6609%；
弃权 320,300 股（其中，因未投票默认弃权 248,200 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 11.5240%。
中小股东总表决情况：
同意 1,401,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
反对 1,018,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
弃权 320,300 股（其中，因未投票默认弃权 248,200 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 11.6867%。
在公司担任董事的股东已回避表决。
（7）议案七：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 120,477,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9006%；
反对 1,018,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8365%；
弃权 320,300 股（其中，因未投票默认弃权 248,200 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2629%。
中小股东总表决情况：
同意 1,401,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
反对 1,018,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
弃权 320,300 股（其中，因未投票默认弃权 248,200 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 11.6867%。
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除审议上述议案外，本次股东会听取了《2025 年度独立董事述职报告》。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，本次股东会出席
人员、召集人的资格，本次股东会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公
司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东会作出的决议合法有效。
特此见证。
本法律意见书一式三份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
法律意见书
（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司 2025 年度股
东会法律意见书》之签字页）
广东华商律师事务所
负责人： 经办律师：
高 树 李紫竹
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