证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2026-038
广东凯普生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召集、召开和出席情况
（一）会议的召集、召开情况
《广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告
编号：2026-033）已于2026年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行发布。
现场会议时间：2026年5月19日（星期二）15:00。
网络投票时间：2026年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2026年5月19日9:15至9:25；9:30至11:30；13:00至15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15至15:00期间的任
意时间。
区公司会议室。
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 或 股 东 代 表 共 计 210 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 数
股本为 646,500,674 股，其中公司已回购的股份数量为 18,877,825 股，该等回购
的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 627,622,849 股）。
其中：通过现场会议投票的股东或股东代表共 5 名，代表有表决权股份数
通过现场和网络投票的中小股东 207 名，代表有表决权股份数 36,303,000 股，
占公司有表决权股份总数的 5.7842%。其中：通过现场投票的中小股东 2 名，代表
有表决权股份数 33,023,386 股，占公司有表决权股份总数的 5.2617%。通过网络
投票的中小股东 205 名，代表有表决权股份数 3,279,614 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5225%。
了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次会议通过现场方式对本次会议进行了
见证。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
表决情况：同意278,325,888股，占出席会议有表决权股份数的99.8665%；反
对175,775股，占出席会议有表决权股份数的0.0631%；弃权196,200股（其中，因
未投票默认弃权95,200股），占出席会议有表决权股份数的0.0704%。
表决结果为通过。
表决情况：同意278,307,260股，占出席会议有表决权股份数的99.8598%；反
对287,575股，占出席会议有表决权股份数的0.1032%；弃权103,028股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0370%。
其中，中小股东总表决情况：同意35,912,397股，占出席会议的中小股东所持
股份的98.9240%；反对287,575股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7922%；弃
权103,028股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.2838%。
表决结果为通过。
表决情况：同意278,313,160股，占出席会议有表决权股份数的99.8620%；反
对186,575股，占出席会议有表决权股份数的0.0669%；弃权198,128股（其中，因
未投票默认弃权95,200股），占出席会议有表决权股份数的0.0711%。
其中，中小股东总表决情况：同意35,918,297股，占出席会议的中小股东所持
股份的98.9403%；反对186,575股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5139%；弃
权198,128股（其中，因未投票默认弃权95,200股），占出席会议有表决权股份数
的0.5458%。
表决结果为通过。
表决情况：同意278,408,413股，占出席会议有表决权股份数的99.8961%；反
对134,950股，占出席会议有表决权股份数的0.0484%；弃权154,500股（其中，因
未投票默认弃权95,200股），占出席会议有表决权股份数的0.0554%。
其中，中小股东总表决情况：同意36,013,550股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.2027%；反对134,950股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3717%；弃
权154,500股（其中，因未投票默认弃权95,200股），占出席会议有表决权股份数
的0.4256%。
表决结果为通过。
表决情况：同意278,316,088股，占出席会议有表决权股份数的99.8630%；反
对144,675股，占出席会议有表决权股份数的0.0519%；弃权237,100股（其中，因
未投票默认弃权99,900股），占出席会议有表决权股份数的0.0851%。
表决结果为通过。
表决情况：同意278,338,660股，占出席会议有表决权股份数的99.8711%；反
对278,775股，占出席会议有表决权股份数的0.1000%；弃权80,428股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0289%。
表决结果为通过。
表决情况：同意29,207,814股，占出席会议有表决权股份数的98.7851%；反对
票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.2720%。
其中，中小股东总表决情况：同意29,207,814股，占出席会议的中小股东所持
股份的98.7851%；反对278,775股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9429%；弃
权80,428股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.2720%。
表决结果为通过。关联股东已回避表决。本议案出席会议有表决权股份数不包
括已回避表决的股东所持的股份数。
表决情况：同意278,388,385股，占出席会议有表决权股份数的99.8890%；反
对133,450股，占出席会议有表决权股份数的0.0479%；弃权176,028股（其中，因
未投票默认弃权95,200股），占出席会议有表决权股份数的0.0632%。
其中，中小股东总表决情况：同意35,993,522股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.1475%；反对133,450股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3676%；弃
权176,028股（其中，因未投票默认弃权95,200股），占出席会议有表决权股份数
的0.4849%。
表决结果为通过。
表决情况：同意278,346,613股，占出席会议有表决权股份数的99.8740%；反
对133,450股，占出席会议有表决权股份数的0.0479%；弃权217,800股（其中，因
未投票默认弃权95,200股），占出席会议有表决权股份数的0.0781%。
其中，中小股东总表决情况：同意35,951,750股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.0324%；反对133,450股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3676%；弃
权217,800股（其中，因未投票默认弃权95,200股），占出席会议有表决权股份数
的0.6000%。
表决结果为通过。
三、律师出具的见证意见
广东信达律师事务所接受公司的委托，指派孙冉冉律师和陈佳然律师出席了公
司2025年年度股东会，进行了必要的验证工作，并出具了法律意见书，认为：公司
本次股东会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股
东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
度股东会的法律意见书》。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月十九日
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