证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2026-035
成都趣睡科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月
（二）会议召开地点：浙江省宁波市江北区中马街道使君街 9 号绿地中心 1
号楼 16 楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长李勇先生
（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议的召集、召开与表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 30 名，代表有效表决权股份
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3 名，代表有效表决权股
份 11,503,351 股，占公司有表决权股份总数的 28.9890％。
通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计 27 名，代表有效表决权股份
通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及其代
理人共 25 名，代表有效表决权股份 1,685,300 股，占公司有表决权股份总数的
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 1,685,300 股，占公司有表决权
股份总数的 4.2470%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市天元律师事务
所律师出席本次会议，对本次股东会的召开进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议通过了以
下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 13,877,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,684,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.9763%；反对 400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0237%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
公司任期在 2025 年度内的独立董事蒋宇捷先生、张华先生、张耀华先生在
公司 2025 年年度股东会上述职。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 13,877,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,684,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.9763%；反对 400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0237%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的
议案》
表决结果：同意 13,877,719 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,685,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.9822%；反对 200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0119%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0059%。
表决结果通过。
（四）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 13,877,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,684,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.9703%；反对 400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0237%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0059%。
表决结果通过。
（五）审议通过《关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年董事薪酬方案
的议案》
表决结果：同意 1,680,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0059%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,680,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.7389%；反对 4,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2551%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0059%。
表决结果通过。关联股东李勇先生、李亮先生、徐晓斌先生、陈亚强先生、
宁波梅山保税港区趣同趣投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股
份数量合计为 12,192,719 股。
（六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 13,873,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,680,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.7389%；反对 4,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2551%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0059%。
表决结果通过。
（七）审议通过《关于制定＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
表决结果：同意 13,873,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,680,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.7389%；反对 4,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2551%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0059%。
表决结果通过。
（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 13,877,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,684,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.9703%；反对 400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0237%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0059%。
表决结果通过。
（九）审议通过《关于制定＜未来三年股东回报规划（2026-2028 年）＞的
议案》
表决结果：同意 13,877,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,684,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.9703%；反对 400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0237%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0059%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市天元律师事务所刘煜律师、崔斌律师见证，并出具了法
律意见书。认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
会的法律意见。
特此公告。
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