证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2026-021
国科天成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议日期、时间：2026 年 5 月 19 日（周二）14:00。
（2）网络投票日期、时间：2026 年 5 月 19 日（周二）
。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
楼国科天成科技股份有限公司三楼会议室。
的方式召开。
届董事会第十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 73,465,517 股，占
公司有表决权股份总数的 40.9448%。其中：通过现场投票的股东 7
人，代表股份 60,261,518 股，占公司有表决权股份总数的 33.5857%。
通过网络投票的股东 57 人，代表股份 13,203,999 股，占公司有表决
权股份总数的 7.3590%。
通过现场和网络投票的中小股东 59 人，
代表股份 21,479,349 股，
占公司有表决权股份总数的 11.9712%。其中：通过现场投票的中小
股东 2 人，代表股份 8,275,350 股，占公司有表决权股份总数的
占公司有表决权股份总数的 7.3590%。
市金杜律师事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进
行了表决，具体表决结果如下:
表决结果：同意 73,439,917 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9652%；反对 20,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0275%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 600
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074%。
表决结果：同意 73,439,917 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9652%；反对 20,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0275%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 600
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074%。
＞的议案》
表决结果：同意 73,411,317 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9262%；反对 48,800 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0664%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 600
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074%。
表决结果：同意 73,435,017 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9585%；反对 25,700 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0350%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,448,849 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8580%；反对 25,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1196%；弃权
股东有效表决权股份总数的 0.0223%。
公司审计机构的议案》
表决结果：同意 73,411,217 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9261%；反对 48,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0666%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 600
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,425,049 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7472%；反对 48,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2277%；弃权
小股东有效表决权股份总数的 0.0251%。
表决结果：同意 13,180,399 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8016%；反对 21,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1613%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0371%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,180,399 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8016%；反对 21,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1613%；弃权
股东有效表决权股份总数的 0.0371%。
的议案》
表决结果：同意 73,439,817 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9650%；反对 20,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0276%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 600
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,453,649 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8804%；反对 20,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0945%；弃权
小股东有效表决权股份总数的 0.0251%。
的议案》
表决结果：同意 13,180,899 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8054%；反对 20,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1583%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0363%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,180,899 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8054%；反对 20,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1583%；弃权
股东有效表决权股份总数的 0.0363%。
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意 73,441,917 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9679%；反对 18,800 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0256%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,455,749 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8901%；反对 18,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0875%；弃权
股东有效表决权股份总数的 0.0223%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及
股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
券股东会决议有效期的议案》
表决结果：同意 73,441,917 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9679%；反对 18,800 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0256%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,455,749 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8901%；反对 18,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0875%；弃权
股东有效表决权股份总数的 0.0223%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及
股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所贾棣彦律师、张宇韬律师对本次股东会进
行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
见书。
特此公告。
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