证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2026-022
国科天成科技股份有限公司
关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议
有效期及授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5
月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定
对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
等议案。根据前述会议决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司
债券（以下简称“本次发行”）决议的有效期和相关授权有效期均为
自公司股东会审议通过相关议案之日起 12 个月，即自 2025 年 5 月
自 2024 年年度股东大会对公司本次发行事项作出决议以来，公
司坚定推进本次发行有关工作。为保证本次发行工作的持续性和有效
性，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关事宜的议案》，同意提请股东会授权董事会在授
权有效期内全权办理与本次发行相关的事宜，股东会授权有效期自股
东会审议通过之日起十二个月；于 2026 年 5 月 10 日召开第二届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转
换公司债券股东会决议有效期的议案》，同意提请股东会将本次发行
的股东会决议有效期自原有效期届满之日起延长十二个月。
鉴于公司决定于 2026 年 5 月召开 2025 年年度股东会，为提高决
策效率、减少会议召开成本，公司决定在 2025 年年度股东会审议延
长本次发行股东会决议有效期及授权有效期相关的议案。
上述与延长本次发行的股东会决议有效期及授权有效期相关的议案。
除上述延长本次发行的股东会决议有效期及授权有效期外，本次发行
的其他内容不变。
特此公告。
国科天成科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
