证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2026-023
山东山大电力技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
公司会议室。
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 141 人，代
表有效表决权的公司股份数合计为 124,797,640 股，占公司有效表决权股份总数
的 76.6194%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 19 人，代表有效表决权的公司
股份数合计为 115,107,240 股，占公司有效表决权股份总数的 70.6700%；通过
网络投票的股东及股东代理人共 122 人，代表有效表决权的公司股份数合计为
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 131
人，代表有效表决权的公司股份数合计为 36,662,680 股，占公司有效表决权股
份总数的 22.5090%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 9 人，代表有效表决权的公
司股份数合计为 26,972,280 股，占公司有效表决权股份总数的 16.5596%；通过
网络投票的中小股东及股东代理人共 122 人，代表有效表决权的公司股份数合计
为 9,690,400 股，占公司有效表决权股份总数的 5.9494%。
（3）其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了
表决，具体表决情况及结果如下：
表决情况：同意 124,762,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0041%。
中小股东总表决情况：同意 36,627,180 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9032%；反对 30,400 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0829%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0139%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 124,762,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0041%。
中小股东总表决情况：同意 36,627,180 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9032%；反对 30,400 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0829%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0139%。
表决结果：通过。
案》
表决情况：同意 124,762,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0041%。
中小股东总表决情况：同意 36,627,180 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9032%；反对 30,400 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0829%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0139%。
表决结果：通过。
案的议案》
表决情况：同意 79,720,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 18,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0233%。
中小股东表决情况：同意 29,377,740 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8345%；反对 30,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.1023%；弃权 18,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0632%。
表决结果：通过。
本议案涉及的关联股东刘英亮、张波、王剑、裴林、丁磊、李欣唐、宁波泉
礼投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波泉韵投资管理合伙企业（有限合伙）已
回避表决，关联股东所持有股份数不计入本议案有效表决权股份总数。
表决情况：同意 124,762,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0041%。
中小股东表决情况：同意 36,627,480 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9040%；反对 30,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0821%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0139%。
表决结果：通过。
议案》
表决情况：同意 124,762,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0048%。
中小股东表决情况：同意 36,627,680 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9045%；反对 29,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0791%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0164%。
表决结果：通过。
除审议通过上述各项议案外，本次股东会还分别听取了公司独立董事 2025
年度述职报告及公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案说明。
三、律师出具的法律意见
程的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的
表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
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