证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2026-051
博敏电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司
一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
《公
司章程》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 149,039,587 99.8557 178,068 0.1193 37,300 0.0250
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 148,212,587 99.3016 966,868 0.6477 75,500 0.0507
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 149,014,587 99.8389 211,968 0.1420 28,400 0.0191
（津贴）方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27,600,628 99.0918 217,468 0.7808 35,500 0.1275
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 149,021,487 99.8435 206,568 0.1383 26,900 0.0182
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 148,901,487 99.7631 310,968 0.2083 42,500 0.0286
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 149,012,087 99.8372 212,668 0.1424 30,200 0.0204
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 149,047,087 99.8607 180,768 0.1211 27,100 0.0182
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
关 于 公 司 2026
度预计的议案
关 于 公 司 2025
案的议案
关于提请股东会
授权董事会办理
定对象发行股票
相关事宜的议案
关于公司会计估
计变更的议案
关于公司申请一
照多址、修订<公
工商变更登记的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 6、议案 8 为特别决议议案，该议案已获得参与现场
和网络投票的股东（含股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
除上述外，其余议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的非关联股东
（含股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，其中议案 4 徐缓
先生、谢小梅女士、谢建中先生、刘远程先生、韩志伟先生为关联股东，需回避
表决，回避表决股份数合计 121,401,359 股。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：李翼、黎诗芸
(二) 律师见证结论意见：
信达律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦
符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、
有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《博敏电子股份有限公司2025年
年度股东会决议》合法、有效。
特此公告。
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